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金堆城钼业股份有限公司 (601958)

2007 年度股东大会会议材料 二八年五月二十二日 目录

一、会议议程 二 、会议议案 金堆城钼业股份有限公司2007 年度董事会工作报告.

1 金堆城钼业股份有限公司2007 年度监事会工作报告.25 关于提请审议《金堆城钼业股份有限公司2007 年年度报告》的议案.27 金堆城钼业股份有限公司2007 年度财务决算及2008 年财务预算报告.28 金堆城钼业股份有限公司2007 年度利润分配方案.31 关于聘用中磊会计师事务所担任金堆城钼业股份有限公司财务审计机构的议案.......

32 金堆城钼业股份有限公司

2007 年度股东大会议程 第一项:主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 第二项:通过推举产生监票人和计票人 第三项:会议审议事项

1、审议《金堆城钼业股份有限公司

2007 年度董事会工 作报告》 ;

2、审议《金堆城钼业股份有限公司

2007 年度监事会工 作报告》 ;

3、审议《金堆城钼业股份有限公司

2007 年年度报告及 其摘要》 ;

4、审议《金堆城钼业股份有限公司

2007 年度财务决算 及2008 年财务预算报告》 ;

5、审议《金堆城钼业股份有限公司

2007 年度利润分配 方案》 ;

6、审议《关于聘用中磊会计师事务所担任金堆城钼业 股份有限公司财务审计机构的议案》 . 第四项:投票表决 第五项:由监票人清点表决票并当场宣布表决结果 第六项:主持人宣读股东大会决议 第七项:由公司聘请的法律顾问宣读见证意见 第八项:与会董事签署会议决议 第九项:主持人宣布会议结束 -

1 - 金堆城钼业股份有限公司

2007 年度股东大会议案一 金堆城钼业股份有限公司

2007 年度 董事会工作报告 各位股东: 现在我代表公司董事会,向各位做董事会

2007 年度工作报告, 具体情况如下:

一、报告期内公司经营情况回顾

2007 年是金堆城钼业股份有限公司依法设立、规范运行、力促 上市和经济实力持续增长的一年.在全体股东的支持和董事会的领 导下,通过管理层和全体员工的辛勤工作,公司圆满完成了既定的 各项目标任务.

(一)报告期内总体经营情况

1、 公司自

2007 年5月16 日设立以来, 董事会在 以改革为契机, 以重组上市为手段,以谋求发展为目标 的方针指引下,在面临时间 紧、任务重、难度高、工作量大、涉及范围广等诸多困难情况下, 协调组织,调动各方积极性,在股东方的支持下,于2007 年顺利完 成了公司设立和发行 A 股上市的各项筹备工作,为金钼股份于

2008 年4月17 日首次公开发行上市奠定了坚实的基础.

2、公司抢抓产品市场与资本市场的双重机遇,深入贯彻落实科 学发展观,超额完成年初制定的任务指标,全年销售各类产品折合 -

2 - 钼金属量 12,724.8 吨,完成年计划的 108%.生产运行组织有序,主 要技术经济指标得到持续优化和提升.公司经济实力持续增强,实 现营业收入 583,713 万元,较上年增长 15.92%;

实现营业利润 353,141 万元,较上年增长 16.02%;

实现净利润 303,901 万元(包 括少数股东损益) ,较上年增长 17.81%.公司安全环保扎实稳定,全 年投入安措资金 2,100 万元,全年因工死亡事故为零,杜绝了人为 污染事故及较大以上污染事故;

节能减排效果明显,全年节能完成 计划指标的 281.5%,主要产品综合单耗加权平均降幅达 5.74%.