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海南海岛建设股份有限公司(600515)2015 年第二次临时股东大会会议文件

1 海南海岛建设股份有限公司(600515)

2016 年第一次临时股东大会会议文件

2016 年1月25 日 海南海岛建设股份有限公司(600515)2015 年第二次临时股东大会会议文件

2 会议议案 ⑴关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订《EPC 总承包合作框架协议》的议案 海南海岛建设股份有限公司 关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订《EPC 总承包合 作框架协议》的议案 为提升孙公司天津海航建筑设计有限公司(以下简称:海航设计)的EPC 业务市场规模, 本着友好共赢的合作理念,海航设计拟与海航基础产业集团有限 公司就工程项目建立 EPC 总承包战略合作关系.

经初步洽谈及预估,自2016 年 第一次股东大会审议通过日起至

2016 年召开年度董事会止,双方预计签订《EPC 总承包合作框架协议》 合计金额为 46,000.00 万元.本公司拟授权海航设计与海 航基础签订《EPC 总承包合作框架协议》,自2016 年第一次股东大会审议通过 日起至

2016 年召开年度董事会日止,海航设计与海航基础及其子公司在框架协 议额度内的 EPC 总承包合同不再进行单独审议. 本议案现提交公司股东大会审议. 海南海岛建设股份有限公司董事会 二一六年一月二十五日 海南海岛建设股份有限公司(600515)2015 年第二次临时股东大会会议文件

3 ⑵关于增补公司董事的议案 海南海岛建设股份有限公司 关于增补公司董事的议案 公司董事董桂国先生因工作调动原因提请辞去其担任的公司董事职务, 同时 辞去公司董事会战略委员会、薪酬委员会、提名委员会职务.公司董事会同意董 桂国先生的辞职请求, 并谨向董桂国先生任职期间对公司发展所做出的重大贡献 表示衷心感谢. 根据有关法律法规及《公司章程》规定, 公司董事会提名委员会及独立董事 已对曾标志先生的学历、职称、工作经历(简历详见附件)等基本情况进行了充分 了解,认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定. 公司第七届董事会第三十四次会议已审议通过 《关于增补公司董事的议案》 , 公司董事会提名委员会及独立董事已对曾标志先生的学历、职称、工作经历(简 历详见附件)等基本情况进行了充分了解,认为其担任董事的任职资格符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定,拟增补曾标志先生为第七届董事会董事,任 期至本公司第七届董事会届满之日为止. 本议案现提交股东大会审议. 海南海岛建设股份有限公司董事会 二一六年一月二十五日 海南海岛建设股份有限公司(600515)2015 年第二次临时股东大会会议文件

4 附: 曾标志先生简历 曾标志,中国国籍,无境外居留权,男,38 岁,本科学历.曾担任海南海 岛建设股份有限公司副董事长兼总裁,海南金海湾投资开发有限公司董事长,海 航地产控股(集团)有限公司董事长兼总裁,海航实业集团有限公司总裁,海航 基础产业集团有限公司总裁等职务. 现任海航基础产业集团有限公司董事兼总经 理、海航实业集团有限公司董事、海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司董 事长兼总经理、海南金海湾投资开发有限公司董事长等职务. 海南海岛建设股份有限公司(600515)2015 年第二次临时股东大会会议文件