PDF《海南海岛建设股份有限公司（600515）》

5 ⑶关于增补公司监事的议案 海南海岛建设股份有限公司 关于增补公司监事的议案 公司监事会主席呼代利先生已辞去监事会主席、监事职务.根据有关法律法 规及《公司章程》规定, 公司已召开第七届监事会第十四次会议审议通过《关于 增补公司监事的议案》 ,拟增补孙科先生为第七届监事会监事. 本议案现提交公司股东大会审议. 海南海岛建设股份有限公司董事会 二一六年一月二十五日 海南海岛建设股份有限公司(600515)2015 年第二次临时股东大会会议文件

6 ⑷关于变更公司名称的议案 海南海岛建设股份有限公司 关于变更公司名称的议案 公司已于

2015 年11 月30 日发布《海南海岛建设股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 ,未来拟转型为基础设 施投资运营商,后续将成为海航集团有限公司旗下专注于基础产业投资建设 运营的唯一平台,业务也将积极涉及港口码头、公/铁路网、管网、能源、综 合交通枢纽、人工岛礁、海上保障基地等基础设施业务领域的开发建设. 鉴于目前的公司名称已不足以体现公司未来发展定位,为更全面、准确 地体现公司战略和发展规划,加快推进战略转型相关工作,为公司未来业务 整合做好相关准备,公司已召开第七届董事会第三十三次会议审议通过《关 于变更公司名称的议案》 ,拟将公司名称由 海南海岛建设股份有限公司 变更 为 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 . 本议案现提交公司股东大会审议. 海南海岛建设股份有限公司董事会 二一六年一月二十五日 海南海岛建设股份有限公司(600515)2015 年第二次临时股东大会会议文件

7 ⑸关于修订公司章程部分条款的议案 海南海岛建设股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的议案 根据公司名称变化的实际情况,对公司章程的有关内容作如下修订: 公司注册登记名称为 海南海岛建设股份有限公司 英文名称为 Hainan Island Construction Co., Ltd 修订为: 公司注册登记名称为 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 英文名 称为 Hainan HNA Infrastructure Investment Group Co., LTD. 本议案现提交公司股东大会审议. 海南海岛建设股份有限公司董事会 二一六年一月二十五日 海南海岛建设股份有限公司(600515)2015 年第二次临时股东大会会议文件

8 附件 1:授权委托书 授权委托书 海南海岛建设股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2016 年1月25 日 召开的贵公司

2016 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于授权孙公司天津海航建筑设计 有限公司签订《EPC 总承包合作框架 协议》的议案

2 关于增补公司董事的议案

3 关于增补公司监事的议案

4 关于变更公司名称的议案

5 关于修订公司章程部分条款 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决. 海南海岛建设股份有限公司(600515)2015 年第二次临时股东大会会议文件