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新疆伊力特实业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司 Xinjiang Yilite Industry Co.

, LTD

2015 年年度股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

2 会议资料目录

1、2015 年年度股东大会会议议程

2、议案一 公司

2015 年度董事会工作报告

3、议案二 公司

2015 年度监事会工作报告

4、议案三 公司

2015 年度财务决算报告

5、议案四 公司

2015 年度报告全文及摘要

6、议案五 公司

2015 年度利润分配方案

7、议案六 公司续聘会计师事务所的议案

8、议案七 公司独立董事

2015 年度述职报告

9、议案八 公司董事会审计委员会

2015 年度履职情况报告

10、议案九 公司

2015 年度社会责任报告

11、议案十 公司

2015 年度内部控制评价报告 新疆伊力特实业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

3 新疆伊力特实业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程 (会议时间:2016 年5月12 日) 项目 议题议题主持人

1 宣布会议开始 主持人

2 宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况 主持人

3 宣读授权委托书 主持人

4 审议公司2015年度董事会工作报告 君洁

5 审议公司2015年度监事会工作报告 陈智

6 审议公司2015年度财务决算报告 戴志坚

7 审议公司2015年年度报告全文及摘要 戴志坚

8 审议公司2015年度利润分配方案 戴志坚

9 审议公司续聘会计师事务所的议案 戴志坚

10 审议公司独立董事2015年度述职报告 独立董事

11 审议公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告 独立董事

12 审议公司2015年度社会责任报告 君洁

13 审议公司2015年度内部控制评价报告 君洁

14 现场股东对上述议案进行讨论、表决 主持人

15 选举监票人 主持人

16 宣布现场表决结果 监票人

17 询问现场参会股东对现场表决结果有无异义 主持人

18 休会并将现场表决结果传输给上证所信息网络有限公司,同 时等待网络投票结果 主持人 新疆伊力特实业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

4 议案一: 新疆伊力特实业股份有限公司 2015年度董事会工作报告 各位股东: 一年来,国内经济形势复杂多变,经济下行压力持续存在,白酒行业深度调整 趋势不改,新问题、新矛盾,不断出现.面对困境,公司在董事会的领导下,经营 班子带领全体员工,转变思路,创新营销管理模式,积极调整产品结构,改变服务 方式,强化市场监管,产品创新能力有了显著增强,经济运行整体质量稳步提高, 产品链优势显现,呈现出 稳中有进、稳中有新、稳中有好 的良好发展态势,经 营业务稳步增长. 现将伊力特

2015 年的经营情况以及

2016 年的工作计划报告如下,请审议.

一、2015 年经营情况

(一)经营业绩方面

2015 年公司实现营业收入 163,753.43 万元,较上年同期增长 0.57%,实现营业 利润 40,243.57 万元,较上年同期增长 6.79%,实现归属于上市公司股东的净利润 28,192.78 万元,较上年同期增长 5.17%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 26,231.51 万元,较上年同期增加 11.25%. 一年来,公司品牌形象进一步得到提升, 英雄本色 、 伊力王 白酒商标分别 荣获新疆著名商标称号.伊力特曲被中国食品工业协会评定为中国白酒区域性历史 标志性产品,为中国白酒工业的繁荣与发展作出重要贡献.