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焦作康利达食品股份有限公司 公开转让说明书

1 焦作康利达食品股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 推荐主办券商 东海证券股份有限公司 二零一六年九月 焦作康利达食品股份有限公司 公开转让说明书

2 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股 份转让系统公司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 焦作康利达食品股份有限公司 公开转让说明书

3 释义 在本公开转让说明书中,除非另有所指,下列词语具有以下含义: 东海证券/主办券商 指 东海证券股份有限公司 本次股份挂牌并公开 转让 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并以协议转让方式 公开转让 公司/股份公司/康利达 指 焦作康利达食品股份有限公司 公司/有限公司 指 焦作市康利达食品有限公司 冷藏服务分公司 指 焦作康利达食品股份有限公司冷藏服务分公司 武陟农商行 指 河南武陟农村商业银行股份有限公司 焦作中小 指 焦作中小企业担保投资有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行) 《标准指引》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引》 (试行) 关联关系 指 《企业会计准则-关联方关系及其交易的披露》中所规定的 关联关系 《公开转让说明书》 指 《焦作康利达食品股份有限公司公开转让说明书》 本次挂牌 指 在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 《审计报告》 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016 年4月17 日出具的和信审字(2016)第090030 号《审计报告》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办律师/河南瀛豫 指 河南瀛豫律师事务所 会计师/山东和信 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 豫恒振 指 河南豫恒振会计师事务所有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司章程》 指 《焦作康利达食品股份有限公司章程》 股东大会 指 焦作康利达食品股份有限公司股东大会 董事会 指 焦作康利达食品股份有限公司董事会 监事会 指 焦作康利达食品股份有限公司监事会 董秘 指 焦作康利达食品股份有限公司董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指2014 年度、2015 年度、2016 年1-3 月元/万元 指 人民币元/万元 冷鲜肉 指 将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后,胴体置于-18℃ 的环境下持续 1-2 小时,后转入 0-4℃的环境中脱酸 12-24 小时,并在后续加工、流通和零售过程中始终保持在该温度 焦作康利达食品股份有限公司 公开转让说明书