PDF《董事退任及 委任永久荣誉主席、》

1 香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公告的内容概?负责,对其准确性或完整性 亦?发表任何声明,并明确表示,概?对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致 的任何损失承担任何责任.

SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2878) 董事退任及 委任永久荣誉主席、 委任董事会主席、 委任执行董事、 及 董事委员会成员及 授权代表变更 Solomon Systech (International) Limited (「本公司」)之董事会(「董事会」)宣布下列於

2016 年6月7日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)完结后生效之变更: 董事退任及委任永久荣誉主席 本公司董事会主席及执行董事梁广伟博士(「梁博士」)与本公司执行董事张惠权先生(「张 先生」)已於股东周年大会完结后轮席告退董事职务. 梁博士在董事会服务逾

12 年,故决定不在股东周年大会上膺选连任.梁博士已被授予本公司永 久荣誉主席的职衔,以表扬其於在任期间对本公司及其附属公司(「本集团」)的卓越贡献. 作为本公司的永久荣誉主席,梁博士无需承担本公司任何行政责任,亦不会就其委任收取任何 酬金. 张先生因其他工作承?,不在股东周年大会膺选连任. 梁博士与张先生两位均继续担任本公司其他子公司的董事,并持有与本公司之主要营运全资附 属公司晶门科技有限公司(「晶门科技」)的雇员合约. 梁博士与张先生两位均确认与董事会并没有意?不合,亦无有关他们退任之事项须知会本公司 股东及香港联合交易所有限公司. 董事会谨此对梁博士与张先生於在任期间对本公司之宝贵贡献表示感谢.

2 委任董事会主席 本公司非执行董事李荣信先生(「李先生」)已被委任为董事会主席. 李先生,45 岁,於2014 年起为本公司非执行董事.他在科技领域具丰富经验;

目前为华大半 导体有限公司(「华大」)副总经理,华大为中国电子信息产业集团有限公司旗下於中国成立 的有限公司,亦是本公司之主要股东(按香港联合交易所有限公司证券上市规则 (「上市规 则」).李先生在科技领域担任不少领导职务,包括作为上海贝岭股份有限公司( 上海证券股 份代码:600171)及Montage Technology Group Limited 的董事.他曾为上海华虹集成电路有 限责任公司总经理,以及其后担任董事.他亦曾任职英特尔(中国)有限公司,并曾於美国及 东南亚工作.李先生於复旦大学取得电子工程系学士学位, 并获 Thunderbird School of Global Management 工商管理行政硕士学位. 李先生自

2014 年10 月起与本公司签订服务合约,并於

2015 年延续一年至

2016 年6月30 日. 李先生须根竟菊鲁滔冈(「章程细则」)轮席告退并符合资格於股东周年大会重选连任. 李先生作为本公司非执行董事并无基本袍金.李先生只享有作为董事委员会成员及出席本公司 董事会/董事委员会会议的其他袍金.截至

2015 年12 月31 日止年度,李先生领受酬金相等於 5,000 美元.该等酬金乃由执行董事参照市场条款、其职责、本集团薪酬政策及章程细则而厘定. 除上文所披露者外,李先生 (1) 於过往三年并无在香港或海外任何上市的公众公司中担任任何董 事职务;

(2) 并无於本公司及其附属公司担任其他职位;