PDF《董事退任及 委任永久荣誉主席、》

及(3) 与本公司任何董事、高级管理人 员或主要或控股股东概无任何其它关系. 於本公告日,李先生并无按证券及期货条例第 XV 部(「证券及期货条例」)的定义被视为拥有 任何股份或相关股份的权益. 除上文所披露者外,概无任何涉及根仂渡鲜泄嬖虻 13.51(2)(h) 条至第 13.51(2)(v) 条规定须 予披露的其他资料,同时亦概无任何有关委任李先生事宜须提呈本公司股东注意的其他事项. 委任执行董事 卢伟明先生(「卢先生」)已被委任为本公司的执行董事. 卢先生,53 岁,现为晶门科技的副总裁 - 业务营运.卢先生在半导体行业拥有

30 年经验,专注 於产品及业务发展.作为始创员工之一,卢先生在

1999 年成立时起加入晶门科技出任业务营运 总监一职.在加入晶门科技前,他服务於万力半导体香港有限公司,任职业务营运经理.卢先 生是本集团联营公司奇创力有限公司及北京爱尔益地节能科技有限责任公司的董事.他亦为本 集团全资附属公司博活环球有限公司、 Cornway International Limited 、Mentor Ventures Limited、Solomon Systech Japan Company Limited、Solomon Systech Pte. Limited、晶门科 技(深圳)有限公司及晶门科技股份有限公司的董事.他於

2004 年至

2010 年曾为本公司执行 董事.卢先生於香港理工学院(现为香港理工大学)取得电子工程硕士学位,并於公开大学取 得科学能源和环境可持续发展硕士学位.

3 除上文所披露者外,卢先生 (1) 於过往三年并无在香港或海外任何上市的公众公司中担任任何董 事职务;

(2) 并无於本公司及其附属公司担任其他职位;

及(3) 与本公司任何董事、高级管理人 员或主要或控股股东概无任何其它关系. 於本公告日,卢先生(按证券及期货条例第 XV 部的定义)被视为拥有本公司 33,572,179 股股 份,约占本公司发行股本百分比 1.36%. 卢先生与晶门科技签订之雇员合约为副总裁 - 业务营运.卢先生可领受的酬金约为每年 147,000 美元,当中包括基本薪金及第

13 个月花红.卢先生亦可以根刖趴萍嫉墓陀豆叵迪硎芷渌 福利,包括有薪假期、团体保险、医疗津贴及退休供款计划.该等酬金乃由薪酬委员会参照市 场条款、其职责及晶门科技薪酬政策而厘定. 卢先生与本公司签订了服务合约为执行董事,从今天起至

2017 年6月30 日止.卢先生须根 章程细则於股东周年大会轮席告退并符合资格重选连任.卢先生将不会收取本公司的董事袍金. 除上文所披露者外,概无任何涉及根仂渡鲜泄嬖虻 13.51(2)(h) 条至第 13.51(2)(v) 条规定须 予披露的其他资料,同时亦概无任何有关委任卢先生事宜须提呈本公司股东注意的其他事项. 董事会谨此恭贺梁博士及李先生分别获委任为永久荣誉主席及董事会主席,并欢迎卢先生成为 董事会成员. 董事委员会委员变动 (1) 梁博士离任董事会投资委员会(「投资委员会」)主席及提名委员会(「提名委员会」) 委员;

(2) 本公司非执行董事赵贵武先生离任提名委员会委员;

(3) 张先生离任投资委员会委员;

(4) 新获选董事会主席的李先生获委任为提名委员会委员;

(5) 现任执行董事及行政总裁叶垂奇博士(「叶博士」)获委任为投资委员会主席;

及(6) 新获选执行董事的卢先生以及本公司独立非执行董事梁享英先生均获委任为投资委员会委 员.