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成都万博智能电力科技股份有限公司

2018 年年度报告

1 2018 年度报告 成都万博智能电力科技股份有限公司 Chengdu Wanbo Intelligent Power Technology Co.

,LTD 万博智电 NEEQ :

834307 成都万博智能电力科技股份有限公司

2018 年年度报告

2 公司年度大事记

2018 年9月,公司参加了明德资本的上市 辅导体系培训, 对公司的战略规划、 营销团 队打造、产品研发等进行了全方位的梳理, 为公司的健康发展打下了坚实基础.

2018 年,公司进一步规范了知识产权的管 理,并取得了知识产权管理体系的认证.

2018 年9月,公司经过对智慧电力运维进 行了长期的市场调研和前期论证后, 邀请了 同行业的各类专家、学者、教授、资深工程 师等人参加了由公司主办的智慧电力运维 研讨会,并取得了圆满成功.

2018 年12 月, 公司参加了在天津举办的中 国石化行业电气年会, 董事长陈小东在会上 作了智慧电力运维-开关柜的全生命周期管 理的实现方式的主题演讲, 并得到了与会嘉 宾的高度认同. 成都万博智能电力科技股份有限公司

2018 年年度报告

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 管理层讨论与分析

11 -

第五节 重要事项

21 -

第六节 股本变动及股东情况

26 -

第七节 融资及利润分配情况

28 -

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

30 -

第九节 行业信息

33 -

第十节 公司治理及内部控制

34 - 第十一节 财务报告

40 - 成都万博智能电力科技股份有限公司

2018 年年度报告

4 释义 释义项目 释义 万博智电、公司 指 成都万博智能电力科技股份有限公司 主办券商、英大证券 指 英大证券有限责任公司 大信所、会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 管理层、高级管理人员 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《业务规则》 指 经中国证券监督管理委员会批准,全国中小企业股份 转让系统有限责任公司于

2013 年2月8日发布实施并 于2013 年12 月30 日修改的《全国中小企业股份转让 系统业务规则(试行)》 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可 能导致公司利益转移的其他关系 《审计报告》 指 大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 于2019 年3月28 日出具的 大信审字【2019】第14-00029 号 《审计 报告》 成都万博智能电力科技股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈小东、主管会计工作负责人陈小东及会计机构负责人(会计主管人员)易小红保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述