PDF《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司》

证券代码:600657 证券简称:ST 天桥 编号:临2007-024 号1北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 关于召开第三十八次(临时)股东大会的通知 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

重要内容提示 会议召开时间:2007 年7月20 日(星期五)上午 9:30 召集人:董事会 会议召开地点:北大青鸟楼 B 座四层会议室(北京市海淀区成府路

207 号) 会议方式:现场方式

一、召开会议基本情况 根据北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会第八次(临时)会 议决议,公司定于

2007 年7月20 日(星期五)在北大青鸟楼 B 座四层会议室 以现场方式召开公司第三十八次(临时)股东大会.

二、会议审议事项 《关于中止与上海企发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务、 受让光 电股份部分资产、转让光电股份股权及收回相关债权的议案》 . 提案内容详见公司

2006 年12 月30 日刊登的《第七届董事会第八次(临时) 会议决议公告》 (公告编号:2006-049)及2007 年7月5日刊登的《重大资产购 买、出售报告书(修订稿) 》 .

三、会议出席对象 (1)公司董事、监事、高级管理人员;

(2)截止

2007 年7月16 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的所有持有青鸟天桥股票的股东.

四、登记方法 (1)登记方式:凡是符合上述资格的股东,持下列证件办理电话或现场登 记手续: 法人股股东和机构投资者持单位法人证明、股票帐户、法人授权委托书和出 席人身份证办理登记手续;

个人股股东持身份证、股票帐户办理登记手续;

被委 托出席人除了持有上述证件外,还必须持有授权委托书及本人身份证. (授权委 托书样式附后) 证券代码:600657 证券简称:ST 天桥 编号:临2007-024 号2(2)登记时间:2007 年7月18 日、7 月19 日9:30-15:00. (3)地点:北京市朝阳区安外辛店村路北湖九号. (5)联系人:于明,李晴. (6)联系

电话:010-64987531. (7)传真:010-64984457. (8)股东出席会议的交通费、食宿费自理. 特此公告 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 董事会

2007 年7月4日授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京天桥北大青鸟科技股 份有限公司于

2007 年7月20 日召开的第三十八次(临时)股东大会. 委托人(签字) : 受托人(签字) : 身份证号码: 身份证号码: 持股数量: 股东代码: 委托日期:

1 证券代码:600657 证券简称:ST 天桥 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 重大资产购买、出售 报告书(修订稿) 独立财务顾问: 报告书签署日:二七年六月十二日

2 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整,并对报告书的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会 计报告真实、完整. 中国证监会、其他政府机关对本次重大资产购买、出售所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证.任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 本次重大资产购买、 出售完成后, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责;

因本次重大资产购买、出售引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问.