PDF《湖北益泰药业股份有限公司》

二、对赌事项

2014 年1月,公司与楚商先锋签订了《湖北益泰药业股份有限公司之增资 协议》 ,约定由楚商先锋向公司增资

1500 万元,取得公司股份

500 万股. 在本次增资过程中, 增资方楚商先锋与公司股东、实际控制人陈建旺签订了 《湖北益泰药业股份有限公司增资协议之补充协议》 (以下简称 增资补充协 议 ) ,该协议由陈建旺向发行对象做出业绩承诺、首次公开发行并上市等承诺, 并约定了回购条款, 若未达到约定条件,则陈建旺用现金回购楚商先锋所持有的 股份. 本次增资过程中, 公司控股股东及实际控制人陈建旺与楚商先锋签订的《增 资补充协议》 是双方本着意思自治的原则自愿订立的,其内容不影响公司及其他 股东的利益.即使执行《增资补充协议》中的对赌条款,亦不会导致公司的控股 股东、实际控制人发生变化,不影响公司的持续稳定经营. 十

三、高新技术企业税收优惠政策变动风险 公司

2011 年10 月28 日获得得了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北 省国家税务局、湖北省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》 ,证书编号 为GF201142000368,有效期三年.根据《关于印发的通知》和2008 年1月1日起实施的新《企业所得税法》 ,公司享受国家 关于高新技术企业的税收优惠政策, 自2011 年起按 15%的税率缴纳企业所得税. 根据《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》 (国家税务 总局公告

2011 年第

4 号)规定,高新技术企业在通过资格复审之前,其当年企 业所得税暂按 15%的税率预缴.

2014 年10 月14 日,湖北省高新技术企业认定管理委员会下发《关于公示 湖北省

2014 年拟认定高新技术企业名单的通知》 ,益泰药业作为湖北省

2014 年 高新技术企业予以公示, 截至本说明书签署日,益泰药业尚未获得高新技术企业 证书.如果未来公司因不符合高新技术企业认定标准而未取得高新技术企业证 书, 或国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策,将会对公司未来的经营业绩 产生一定影响. 湖北益泰药业股份有限公司 公开转让说明书

8 目录 声明.1 重大事项提示.2 目录.8 释义.10

第一节 基本情况.12

一、公司基本情况.12

二、股份挂牌的基本情况.12

三、公司股权基本情况.13

四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 15........