PDF《海越能源集团股份有限公司（600387）》

通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、现场会议地点:浙江省诸暨市西施大街

59 号海越大厦

15 楼会议室

三、现场会议主持:公司董事长

四、会议审议事项:

1、 《2018 年度董事会工作报告》 .

2、 《2018 年度监事会工作报告》 .

3、 《2018 年度财务决算报告》 .

4、 《2018 年年度报告全文及其摘要》 .

5、 《关于公司

2018 年度利润分配方案的议案》 .

6、 《关于控股子公司预计日常关联交易的议案》 .

7、 《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》 .

8、 《关于授权管理层

2019 年向金融机构申请综合授信的议案》 .

9、 《关于续聘中审众环会计师事务所为公司

2019 年度财务及内控审计机构的议 案》 .

10、 《关于补选公司董事的议案》 . 海越能源集团股份有限公司(600387)2018 年年度股东大会会议文件

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三、2018 年度董事会工作报告

2018 年度董事会工作报告 各位股东: 现将公司

2018 年度董事会工作情况报告如下,请予审议. 本报告期,公司董事会严格遵守《公司法》 、 《证券法》等法律法规的规定,认真 履行《公司章程》赋予的各项职责,贯彻执行股东大会的各项决议,围绕公司年度生 产经营计划和发展战略积极开展各项工作.全体董事恪尽职守、勤勉尽责,有效地维 护了公司和股东的利益.

一、董事会的日常工作情况

(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期,公司共召开了

18 次董事会会议,其中,现场方式召开了

3 次,现场结 合通讯方式召开了

1 次,通讯方式召开了

14 次.

1、第八届董事会第二十一次会议,于2018 年2月6日以通讯方式召开,会议审 议通过了: 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 、 《关于控股子公司与浙江省经协集团 有限公司预计日常关联交易的议案》 、 《关于投资设立全资孙公司的议案》 、 《关于投资 设立全资孙公司的议案》 、 《关于召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》 .

2、第八届董事会第二十二次会议,于2018 年3月23 日以通讯方式召开,会议 审议通过了: 《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》 、 《关于提请股 东大会批准公司与关联方互保额度的议案》 、 《关于召开

2018 年第二次临时股东大会 的议案》 .

3、第八届董事会第二十三次会议,于2018 年3月29 日以通讯方式召开,会议 审议通过了: 《关于补选公司董事的议案》 .

4、第八届董事会第二十四次会议,于2018 年4月9日在浙江省诸暨市西施大街

59 号本公司会议室召开, 会议审议通过了: 《关于补选公司董事长、 副董事长的议案》 、 《关于补选公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》 、 《关于聘任公司高级管理人 员的议案》 .

5、第八届董事会第二十五次会议,于2018 年4月13 日在杭州滨江海越大厦本 公司会议室召开,会议审议通过了: 《2017 年度总经理工作报告》 、 《2017 年度财务决 海越能源集团股份有限公司(600387)2018 年年度股东大会会议文件

4 算报告》 、 《2017 年度董事会工作报告》 、 《2017 年年度报告全文及其摘要》 、 《关于公 司2017 年度利润分配方案的议案》 、 《关于控股子公司预计日常关联交易的议案》 、 《关 于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》 、 《关于提请股东大会批准公司与 关联方互保额度的议案》 、 《关于授权管理层