PDF《海越能源集团股份有限公司（600387）》

2018 年向金融机构申请综合授信的议 案》 、 《关于增加公司经营范围、调整董事会组成人数、在公司章程中增加党建工作内 容暨修改〈公司章程〉的议案》 、 《关于修改的议案》 、 《关于会 计政策变更的议案》 、 《关于授权管理层使用自有资金参与证券投资的议案》 、 《关于授 权管理层处置部分金融资产的议案》 、 《2017 年度内部控制评价报告》 、 《关于召开公 司2017 年年度股东大会的议案》 .

6、第八届董事会第二十六次会议,于2018 年4月27 日以现场结合通讯方式召 开,会议审议通过了: 《公司

2018 年第一季度报告全文及正文》 、 《关于聘任公司财务 总监的议案》 .

7、第八届董事会第二十七次会议,于2018 年5月15 日以通讯方式召开,会议 审议通过了: 《关于变更公司名称的议案》 、 《关于修改的议案》 、 《关于补 选公司董事的议案》 、 《关于召开公司

2018 年第三次临时股东大会的议案》 .

8、第八届董事会第二十八次会议,于2018 年6月4日以通讯方式召开,会议审 议通过了: 《关于与浙江省交通投资集团有限公司签订的 议案》 、 《关于召开公司

2018 年第四次临时股东大会的议案》 .

9、第八届董事会第二十九次会议,2018 年7月18 日以通讯方式召开,会议审 议通过了: 《关于变更会计师事务所的议案》 、 《关于及其摘要的议案》 、 《关于的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 、 《关于召开公司

2018 年第五次临时股东大会的议案》 .

10、第八届董事会第三十次会议,于2018 年8月2日以通讯方式召开,会议审 议通过了: 《关于选举公司董事长的议案》 、 《关于补选公司第八届董事会战略委员会 委员的议案》 、 《关于变更公司证券简称的议案》 .

11、第八届董事会第三十一次会议,于2018 年8月29 日在杭州滨江海越大厦 本公司会议室召开,会议审议通过了: 《2018 年半年度报告及其摘要》 .

12、第八届董事会第三十二次会议,于2018 年9月3日以通讯方式召开,会议 海越能源集团股份有限公司(600387)2018 年年度股东大会会议文件

5 审议通过了: 《关于公司

2018 年限制性股票和股票期权激励计划相关调整的议案》 、 《关于向激励对象授予限制性股票和股票期权的议案》 .

13、第八届董事会第三十三次会议,于2018 年10 月29 日以通讯方式召开,会 议审议通过了: 《公司

2018 年第三季度报告全文及正文》 、 《关于与海航集团财务有限 公司续签暨关联交易的议案》 、 《关于调整

2018 年度日常关联交易额 度的议案》 、 《关于召开公司

2018 年第六次临时股东大会的议案》 .

14、第八届董事会第三十四次会议,于2018 年11 月1日以通讯方式召开,会议 审议通过了: 《关于补选公司董事的议案》 、 《关于聘任公司高级........