PDF《江苏精亚洁净工程股份有限公司 公开转让》

江苏精亚洁净工程股份有限公司 公开转让说明书 江苏精亚洁净工程股份有限公司 (注册地址:江阴市新桥镇河西路96号) 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 (注册地址:苏州工业园区星阳街5号) 江苏精亚洁净工程股份有限公司 公开转让说明书

1 声明本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整. 中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司 股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的 收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《中华人民共和国证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司 自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 江苏精亚洁净工程股份有限公司 公开转让说明书

2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者应对以下重大事项或可能出现的风险予以充分 关注:

(一)公司治理风险 股份公司设立前, 公司的法人治理结构不完善, 内部控制尚有欠缺. 公司在2016 年3月整体变更为股份有限公司.股份公司设立后,将逐步建立健全法人治理结构, 制定适应企业现阶段发展的内部控制体系.但是由于股份有限公司和有限责任公司 在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股份进入公开转让系统后,新的制度对 公司治理提出了更高的要求.而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于 新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高.随着公司的快速发展,经营规模不断 扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求.因此, 未来短期内公司存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发 展的风险.

(二)扶持政策变化风险 近年来的光伏行业正因产能过剩、出口受阻等因素而面临着较为严峻的行业环 境,虽然国家相关部门相继出台一系列扶持政策、具体措施及补贴方案促进行业结 构调整和优化升级,确保本行业正常有序的发展,但若国家相关政策发生重大调整 或扶持力度大幅下降,将影响光伏发电行业大环境的发展,从而影响本公司的经营 业绩.

(三)原材料价格波动风险 公司光伏电站一体化工程建造主要使用到的原料为钢材,2015年以来原材料价 格的下跌使得公司毛利率呈上升趋势.由于公司光伏电站一体化工程的成本对这些 原材料市场价格依赖程度较高,未来这些原材料的价格若出现大幅上涨现象,可能 引起公司建造成本上升、毛利率产生波动,对公司业绩产生不利影响. 江苏精亚洁净工程股份有限公司 公开转让说明书

3

(四)核心技术人员流失风险 公司的优势在于技术人员根据丰富的空气净化循环系统工程建造安装经验对第 三方设计的图纸进行优化升级.公司净化工程交由设计院设计后,通过与客户进一 步沟通,公司设计团队对设计院的图纸进行二次优化设计,然后采取公司优化升级 后的方案进行建造安装.公司的核心技术人员均为高级管理人员,且均与公司签署 了技术保密协议,公司向其提供行业内具有竞争力的薪酬待遇,但若公司面临核心 技术人员流失风险,将会对公司产生不利影响.