PDF《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议...》

六、审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》 公司董事会聘任刘琼女士为公司董事会证券事务代表,任期三年,至第二届 董事会届满为止. 经表决:赞成

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 刘琼女士已取得深圳交易所颁发的董事会秘书资格证书, 其个人简历详见附 件.

七、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 公司董事会聘任冯金红女士为公司内部审计部门负责人,任期三年,至第二 届董事会届满为止. 经表决:赞成

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 冯金红女士的简历详见附件.

八、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 经公司董事会薪酬与考核委员会讨论、审议,并参照了同类上市公司独立董 事的薪酬水平,公司独立董事李莉萍女士、陈业进先生、姜仁先生津贴调整为人 民币6000元/月(含税). 经表决:赞成4票,反对0票,弃权0票(独立董事李莉萍女士、陈业进先生、 姜仁先生回避表决). 本议案尚需提交股东大会审议. 公司独立董事对本议案发表了明确意见,同意关于调整公司董事薪酬的事 项,并同意《关于调整公司独立董事薪酬的议案》提交股东大会审议.

九、审议通过了《关于推迟公司募投项目 研发设计中心工程项目 完成 时间的议案》 公司在招股说明书上披露公司募投资金的 3,983.00 万元用于 研发设计中 心工程项目 建设,该项目计划于募集资金到位后在公司厂区内建设,建设周期

14 个月. 为保证市场的供应和满足客户需要, 选址于公司厂区内的募投项目 节 能幕墙生产线建设项目 (以下简称: 节能幕墙项目 )已开工建设,公司厂区 施工场地因此较为紧张. 为确保节能幕墙项目实施进展以及公司的正常经营,公 司决定暂缓 研发设计中心工程项目 的建设,推迟

8 个月时间开始建设,因此 完成时间推迟至

2012 年7月. 经表决:赞成

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公司独立董事、 监事会和保荐机构均对本议案发表了明确意见,同意公司暂 缓 研发设计中心工程项目 的建设,完成时间推迟至

2012 年7月.

十、审议通过了《关于变更 节能门窗生产线改扩建工程项目 的实施地 点和实施主体的议案》 公司的上市募集资金投资项目 节能门窗生产线改扩建工程项目 总投资额 11,085.00万元,其中建设投资7,510.00万元,铺底流动资金3,575.00万元.项目建 设主要内容为新建生产车间、建设配电室改造工程、空压机站技改工程、锅炉改 造工程等. 该项目原计划在北京市顺义区牛栏山牛富路西侧公司厂区内实施.该 项目于2009年5月备案立项,由于公司西南地区市场环境和相关政策发生变化, 西南地区建筑门窗的市场发展空间巨大, 随着和恒大地产集团有限公司战略合作 关系的不断加强,同时结合四川地区灾后重建招商引资政策,经重新验证,管理 层提议将该项目的实施地点调整到四川什邡经济开发区北区,因异地实施,因此 以通过向四川嘉寓门窗幕墙有限公司(以下简称: 四川嘉寓 )增加注册资本金 11,085.00万元的方式实施,实施主体变更为四川嘉寓.同意四川嘉寓与募集资 金专户银行和平安证券有限责任公司签署募集资金专户存储三方监管协议. 西南地区市场环境和相关政策发生变化的具体情况如下: