PDF《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议...》

1、2009年四川省房屋建筑施工面积26225.1万平方米,增长9.9%;

房屋建筑 竣工面积10499.3万平方米,增长6.5%,其中,住宅竣工面积7542.9万平方米, 增长11.4%.建筑门窗的市场需求量为2625万平方米.市场发展空间巨大,随着 与恒大地产集团有限公司战略合作伙伴关系的不断加强, 公司在四川发展空间巨 大.该项目建成后能新增高档节能门窗生产能力60万平方米/年.能满足对四川 以及贵州、云南、青海等地区的市场需求. 本项目的实施,将对公司总体发展形成有力支撑,对公司进一步改善产品 结构、扩大生产能力、在行业内做大做强、进一步拓展国际国内市场都将具有重 要的现实意义.

2、中央和地方相继出台了一系列支持四川灾区恢复重建的政策、措施,四 川省、 什邡市也配套了一系列鼓励社会投资、加速经济重建的税收等方面的优惠 政策.结合什邡的实际,北京市政府协助什邡规划建设 3.17 平方公里北京―什 邡产业园, 增强什邡市产业发展后劲.北京产业园位于什邡市北部的什邡经济技 术开发区内, 广青公路与马祖干道交汇的东北方向、 靠近成什绵高速公路的区域. 作为北京企业和公众公司,公司在什邡投资建厂,帮助什邡经济恢复重建, 既符合公司战略发展的需要, 也是对公司社会责任和义务积极践行的体现.相同 建设内容,相同投资额度,不同的实施地点,将该项目的实施地点战略性的调整 到四川什邡经济开发区北区, 在四川地区各项优惠政策下,能有效的服务于现阶 段公司西南地区快速发展的市场,有效提高公司经济效益,符合全体股东的长远 利益. 基于以上几点,董事会经研究,赞成将节能门窗生产线改扩建工程项目实 施地点调整到四川什邡经济开发区北区,该项目除实施地点调整外,项目内容不 变,项目名称变更为:四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设项目,该 项目通过向全资子公司四川嘉寓增资的方式实施.四川嘉寓是公司的全资子公 司,成立于

2010 年11 月5日,注册资本人民币 1,015 万元,实收资本 1,015 万元,注册地为四川什邡经济开发区(北区),经营业务为金属门窗、防火墙、 防盗门、塑钢门窗、建筑幕墙生产、加工、销售;

建筑幕墙设计、安装(以上经 营范围国家限制或禁止经营的除外, 需经有关部门批准的, 必须取得相关批准后, 按照批准的事项开展生产经营活动) . 经表决:赞成

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 本议案需提交

2010 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施. 十

一、审议通过了《关于对四川嘉寓门窗幕墙有限公司增资的议案》 同意公司用首次公开发行股票募集资金中的 11,085.00 万元对四川嘉寓增 资, 该11,085.00 万元全部计入注册资本.增资完成后四川嘉寓注册资本将增加 至人民币 12,100.00 万元,公司持有其 100%的股权. 经表决:赞成

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 本议案需提交

2010 年第四次临时股东大会审议. 十

二、审议通过了《关于修改的议案》 根据深圳证券交易所

2010 年11 月4日发布的深证上[2010]355 号《关于进 一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通 知》 ,公司对《公司章程》进行相应修订: 原第二十九条第二款:公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持 有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的 25%;