PDF《安信证券股份有限公司关于推荐 北京中电联环保股份有限公司...》

项目小组中的注册会计师、律师、行业分析师已就尽职调查中涉及的财 务事项、法律事项、经营事项出具了调查报告;

项目小组已按照《全国中小企业 股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行) 》的要求进行了尽职调查.

(二) 公司参照 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 (试行) 》 及《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引(试行) 》的格 式要求,制作了《北京中电联环保股份有限公司公开转让说明书》 ,公司挂牌前 拟披露的信息符合信息披露的要求.

(三)有限公司于

2004 年10 月27 日成立,注册资本为

1000 万元.由5名股东发起设立.2015 年8月4日,公司召开了创立大会暨

2015 第一次股东大 会,通过了《公司章程》 ,选举了董事会、监事会非职工代表监事成员.2015 年8月7日,由北京市工商行政管理局向公司颁发了《企业法人营业执照》 ,完成 股份制改制,目前注册资本

5005 万元,法定代表人为刘学良,注册号为 110000410220043. 最近两年一期公司主营业务未发生变化,董事、高级管理人员以增加为主, 北京中电联环保股份有限公司 主办券商推荐报告 1-5-3 实际控制人未发生变更;

公司存续时间自有限责任公司成立之日起连续计算,至 今已满两年;

公司主营业务明确,具有持续经营能力;

公司治理结构健全,运作 规范;

股份发行和转让行为合法合规. 综上所述, 中联环保符合全国股份转让系统公司规定的股票进入全国中小企 业股份转让系统挂牌并公开转让的条件,7 位内核成员经投票表决,7 票同意、0 票反对, 同意由我公司推荐中联环保的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并 公开转让.

三、推荐意见 根据项目小组对中联环保的尽职调查, 我公司认为中联环保符合全国股份转 让系统公司关于进入全国中小企业股份转让系统所规定的挂牌条件:

(一)公司依法设立且存续满两年 有限公司于

2004 年10 月27 日成立,注册资本为

1000 万元.由5名股东 发起设立.2015 年8月4日,公司召开了创立大会暨

2015 年第一次股东大会, 通过了《公司章程》 ,选举了董事会、监事会非职工代表监事成员.2015 年8月7日,由北京市工商行政管理局向公司颁发了《企业法人营业执照》 ,完成股份 制改制,目前注册资本

5005 万元,法定代表人为刘学良,注册号为 110000410220043. 最近两年一期公司实际控制人未发生变化,公司控股股东为北京中环兴业 股权投资企业(有限合伙)直接持有公司 76.5610%的股份,其执行合伙事务人 刘学良系公司的实际控制人;

公司主营业务未发生变化;

公司董事、高级管理人 员以增加为主;

公司为整体变更设立的股份公司,其存续期间应自股份公司成立 之日起连续计算,至今已满两年. 综上,公司依法设立且存续满两年,满足规定的挂牌条件.

(二)公司业务明确,具有持续经营能力 公司经核准的经营范围为:制造环境污染防治设备;

环保工程设计;

研究、 开发大气环境污染治理、水污染环境污染治理及固体废弃物处理技术;

自产产品 的安装;

提供技术服务、技术咨询、技术转让;

销售自产产品.(依法须经批准 北京中电联环保股份有限公司 主办券商推荐报告 1-5-4 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司主营业务为客户提供大气和水污染治理工程的设计、咨询、设备供货及 安装调试等综合集成服务. 大气污染控制工程领域具体的细分市场包括:烟气脱硫、脱硝、除尘、挥发 性有机物(VOC)治理的工程总承包、设备供货、技术服务. 工业节能项目细分市场主要包括:余热利用、工业锅炉燃烧系统优化、工业 锅炉能效提高等工程项目的总承包、设备供货、技术服务. 公司产品主要应用在电力、钢铁、石油化工、建材、冶金、电子、制药等行 业. 报告期内公司收入、 净利润呈上升趋势.