PDF《北京德恒（成都）律师事务所 关于正源》

2019 年5月20 日9:30;

通过上海证券交易所交易系统投票的时间为股东大会召 开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网 投票平台投票的时间为股东大会召开当日的 9:15―15:00.

2019 年4月30 日,公司董事会在上海证券交易所网站上公告了《正源控股 股份有限公司关于

2018 年年度股东大会增加临时提案的公告》,增加《关于修 订的议案》提交公司

2018 年年度股东大会审议,除增加上述临时议 案外,公司

2018 年年度股东大会的其他事项不变.

2019 年5月20 日上午 9:30,本次股东大会现场会议在成都市双流区广都 大道一段二号会议中心三楼成都厅如期召开,会议由公司董事长何延龙主持. 北京德恒(成都)律师事务所 关于正源控股股份有限公司

2018 年年度股东大会的法律意见书 经核查,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会 规则》及《公司章程》的规定.

二、 关于出席本次股东大会人员资格 根据《会议通知》,有权出席本次股东大会的股东为截止

2019 年5月15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司全体股东或其合法委托代理人.

1、出席本次股东大会现场会议人员的资格 经审查出席本次股东大会股东及其股东代理人的身份证明、授权委托书, 并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册核对, 出席本次 股东大会的股东或股东代理人共

5 名,共持有公司发行在外有表决权股份 389,527,163 股,占公司股份总数的 25.7871%.同时,公司的董事、监事及高级 管理人员出席了本次股东大会. 本所律师经核查认为, 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有 合法有效的资格,符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规 定.

2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格 根据上海证券信息有限公司提供的股东网络投票数据, 本次股东大会通过网 络投票系统进行投票表决的股东共计

18 名,共持有公司发行在外有表决权股份 2,797,100 股,占公司股份总数的 0.1852%.

三、 关于本次股东大会的表决程序及表决结果 本次股东大会现场投票、 网络投票的表决总数,均计入本次股东大会的表决 权总数.现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行了表决,并 按规定的程序进行了监票、计票;

网络投票结束后,上海证券信息有限公司向正 源控股提供了网络投票的表决权数和统计数. 经统计上述表决结果,本次股东大会审议通过了《正源控股股份有限公司 北京德恒(成都)律师事务所 关于正源控股股份有限公司

2018 年年度股东大会的法律意见书

2018 年度董事会工作报告》、《正源控股股份有限公司

2018 年度监事会工作 报告》、《正源控股股份有限公司

2018 年度财务决算报告》、《正源控股股份 有限公司

2019 年度财务预算报告》、 《正源控股股份有限公司

2018 年度报告 及其摘要》、《正源控股股份有限公司

2018 年度利润分配预案》、《关于续聘 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务审计机构、 内控审计机构的议案》、《关于修订的议案》、《正源控股股份有限 公司关于选举监事的议案》. 经核查,本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》 及《公司章程》的规定,表决结果合法有效.