PDF《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》

6 d、审计处:监督检查本公司及所属单位会计资料的正确性、完 整性和真实性,监督、检查其反映财务收支、经营成果的合规性、合 法性;

对本公司及所属单位财务收支活动的真实性、合法性、效益性 及财务决算报告进行审计;

对本公司内部控制制度健全有效性情况进 行审计;

并对本公司财产的保值增值情况、企业经营者任期内经济责 任履行情况进行审计. e、生产处:负责本公司采煤专业的安全、生产和技术管理工作. 负责综采设备长远规划和年度计划的编制, 促进本公司综采机械化程 度的提高;

牵头组织综采设备的技术选型论证,参与综采设备的招标 工作;

指导综采设备的现场应用,抓好综采设备的调剂工作;

组织综 采设备的报废鉴定工作. f、开拓处:负责制定本公司矿井建设及接替规划、开拓掘进装 备规划;

制订本公司开掘战线各工种的操作规程和作业规程,编制实 施细则及其它必要的安全施工管理规定;

协同公司有关部门划分生产 地区及矿井境界,合理安排开采范围,平衡各矿间的采掘关系. g 、机电处:负责本公司原煤生产单位机电运输业务管理和安全 生产业务保安工作,负责供电业务保安工作,及时掌握公司机电设备 运行状态,解决机电方面存在的问题,消除安全生产隐患;

负责公司 各生产矿提升、运输(皮带运输、轨道运输)、排水、主扇、压风、 井上下供电、锅炉等设备及矿区电网的技术管理和安全经济运行;

组 织编........