PDF《法律意见书》

1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实,并基于对 有关事实的了解和对我国现行法律、 法规和规范性文件的有关规定的理解发表法律 意见.

2、本所律师已严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本法律 意见书所述的相关事项进行了核查验证,本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn

6 述及重大遗漏.

3、为出具本法律意见书,本所律师审查了联讯证券及收购人提供的与出具本 法律意见书相关的文件资料的正本、副本或复印件,听取了联讯证券及收购人就有 关事实的陈述和说明,并对有关问题进行了必要的核查和验证.联讯证券及收购人 已对本所律师作出如下保证: 其已向本所律师提供的出具本法律意见书所需的所有 法律文件和资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)均是完整 的、真实的、有效的,且已将全部事实向本所律师披露,无任何隐瞒、遗漏、虚假 或误导之处,其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件 资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文 件.

4、本所律师已对联讯证券及收购人提供的相关文件根据律师行业公认的业务 标准进行核查,本所律师是以某项事项发生之时所适用的法律、法规为依据认定该 事项是否合法、有效,对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查 或无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构或联 讯证券及收购人出具的证明文件出具本法律意见书.

5、本所律师仅就与本次收购有关的中国法律问题发表法律意见,并不对有关 会计、审计等非法律专业事项发表评论.在本法律意见书中涉及会计、审计等内容 时,均为严格按照有关中介机构出具的报告进行引述.该引述并不意味着本所律师 对其真实性做出任何明示或默示的保证, 且对于这些内容本所律师并不具备核查和 作出判断的合法资格.

6、本所律师同意将本法律意见书作为本次收购的必备法律文件,随同其他材 料一起上报全国中小企业股份转让系统有限责任公司, 并依法对本法律意见书承担 相应的法律责任.

7、本法律意见书仅供本次收购之目的使用,不得用作任何其他目的.本所律 师同意本次收购相关信息披露义务人部分或全部引用本法律意见书的内容, 但作上 述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解,本所律师有权对引用后的相关 内容进行审阅和确认. 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn

7 基于上述声明,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,对联讯证券及收购人提供的有关文件和事实进行 了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、收购人的主体资格

(一)收购人的基本情况 经本所律师核查,本次收购的收购人开发区金控的基本情况如下所示: 名称 广州开发区金融控股集团有限公司 住所 广州经济技术开发区科学城科学大道

239 号广州总部经济 区A1 栋8楼统一社会信用代码

914401167124402906 法定代表人 钟英华 注册资本 1036323.3810 万元 公司类型 有限责任公司(国有独资) 成立日期