PDF《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司》

1、本次交易方案中的重大资产置换、非公开发行股票、股份转让事项同时 进行,互为生效条件,任一项内容未获得批准或核准,本次交易存在终止实施的 风险.

2、本次交易构成本公司重大资产重组,需股东大会批准和中国证监会核准 后方可实施, 存在是否能通过所有批准程序及完成全部审批的时间尚无法确定的 风险. 本次交易构成凤凰集团对本公司的收购,即触发要约收购义务,经本公司股 东大会同意其免于发出收购要约后, 凤凰集团将向中国证监会申请豁免要约收购 义务. 本次交易尚需中国证监会对凤凰集团收购本公司出具无异议函及同意豁免 凤凰集团要约收购义务后方可实施.

3、本次重大资产重组尚须双方国资管理有权部门批准,能否得到国资管理 有权部门的批准,以及最终取得国务院国资监管部门批准的时间都存在不确定 性. 4........