PDF《昆明制药集团股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会会议...》

1 昆明制药集团股份有限公司

2012 年第五次临时股东大会会议议程

一、会议名称:昆明制药集团股份有限公司(以下简称 昆明制 药 )2012年第五次临时股东大会.

二、会议出席者:2012年11月15日下午收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委 托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师.

三、会议时间:2012年11月20日(星期二)上午9:30 时 会期: 半天

四、 会议地点: 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路

166 号 公司管理中心六楼会议室

五、会议主持人:何勤董事长

六、会议记录: 徐朝能董秘

七、股东大会投票表决方式 (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席;

(2)网络投票:公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网 络形式的投票平台, 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海 证券交易所系统进行网络投票;

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有 权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式. 同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准. 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表 决票数, 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的

2 表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数.

八、股东大会表决方法说明

九、会议议程:

1、关于延长公司公开增发人民币普通股(A 股)股票方案有效期和 将募投项目 国际化制剂项目 变更为 高技术针剂示范项目 的议 案(徐朝能董事会秘书) 1.1 关于延长公司公开增发人民币普通股(A 股)股票方案有效期的 议案 1.2 关于将募投项目 国际化制剂项目 变更为 高技术针剂示范项 目 的议案

2、关于公司符合公开增发人民币普通股(A 股)股票条件的议案(徐 朝能董事会秘书)

3、关于公司公开增发人民币普通股(A 股)股票方案(修订)的议 案(徐朝能董事会秘书) 3.1 关于本次增发股票种类、面值、数量的议案 3.2 关于发行对象的议案 3.3 关于向原股东配售安排的议案 3.4 关于定价方式的议案 3.5 关于发行方式和发行时间的议案 3.6 关于上市地的议案 3.7 关于公开增发股票前滚存未分配利润归属的议案 3.8 关于公司公开增发股票募集资金用途的议案 3.9 关于本次公开增发的决议有效期的议案

4、关于公司公开增发人民币普通股(A 股)股票募集资金投资项目 可行性分析报告的议案(徐朝能董事会秘书)

3

5、关于前次募集资金使用情况报告的议案(徐朝能董事会秘书)

6、关于公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发人民币普通 股(A 股)股票并上市相关事宜有效期的议案(徐朝能董事会秘书)

7、关于公司天然植物原料药创新基地的议案(袁平东总裁)

8、关于为昆明中药厂有限公司提供

1 亿元信用担保的议案(汪绍全 财务总监) 会议结果待2012年11月20日下午3点以后,上海证券交易所将网 络投票结果回传公司: (1)主持人宣布总体投票结果 (2)云南千和律师事务所对本次股东大会出具的法律意见 公司将在信息披露规定的时间内及时将本次股东大会的表决结 果、 云南千和律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书在上海证 券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站统一发布. 昆明制药集团股份有限公司 董事会 二一二年十一月七日