PDF《昆明制药集团股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会会议...》

4 昆明制药集团股份有限公司 2012年第五次临时股东大会表决方法说明

一、本次股东大会审议的议案为:

1、关于延长公司公开增发人民币普通股(A 股)股票方案有效期和 将募投项目 国际化制剂项目 变更为 高技术针剂示范项目 的议 案1.1 关于延长公司公开增发人民币普通股(A 股)股票方案有效期的 议案 1.2 关于将募投项目 国际化制剂项目 变更为 高技术针剂示范项 目 的议案

2、关于公司符合公开增发人民币普通股(A 股)股票条件的议案

3、关于公司公开增发人民币普通股(A 股)股票方案(修订)的议 案3.1 关于本次增发股票种类、面值、数量的议案 3.2 关于发行对象的议案 3.3 关于向原股东配售安排的议案 3.4 关于定价方式的议案 3.5 关于发行方式和发行时间的议案 3.6 关于上市地的议案 3.7 关于公开增发股票前滚存未分配利润归属的议案 3.8 关于公司公开增发股票募集资金用途的议案 3.9 关于本次公开增发的决议有效期的议案

4、关于公司公开增发人民币普通股(A 股)股票募集资金投资项目 可行性分析报告的议案

5、关于前次募集资金使用情况报告的议案

6、关于公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发人民币普通

5 股(A 股)股票并上市相关事宜有效期的议案

7、关于公司天然植物原料药创新基地的议案(2012 年11 月1日公 司七届一次董事会审议通过)

8、关于为昆明中药厂有限公司提供

1 亿元信用担保的议案(2012 年11 月1日公司七届一次董事会审议通过)

二、本次股东大会表决程序的组织工作由董事会办公室负责.

三、本次股东大会对议案进行表决前,推举两名股东代表参加计 票和监票.对议案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负 责计票、监票.

四、 表决相关规定 (1)出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对 各项议案明确表示赞成、 反对或者弃权, 并在表决票相应栏内划 √ , 三者中只能选一项.未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视 为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为 弃权 .多 选的表决票按无效票处理,不计入本次表决的有效表决票总数. (2)为保证表决结果的有效性,请股东及股东代理人务必在表 决票上填写股东信息,并在 股东(或股东代理人)签名 处签名. 未完整填写股东信息或未签名的表决票,按无效票处理,不计入本次 表决的有效表决票总数.

五、请股东(或股东代理人)按工作人员的指示依次进行投票.

六、现场投票结束后,监票人在律师的见证下进行监票,由计票 人进行清点计票.

七、现场投票结果统计完毕后,监票人负责核对最终投票结果并 在统计表上签字,由监票人代表在会上宣布表决结果. 昆明制药集团股份有限公司董事会 二一二年十一月七日

6 议案

1 关于延长公司公开增发人民币普通股(A 股)股票方案有效期和将募 投项目 国际化制剂项目 变更为 高技术针剂示范项目 的议案 议案 1.1 关于延长公司公开增发人民币普通股(A 股)股票方案有效期的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 经公司六届董事会第二十三次会议决议及

2011 年第三次临时股 东大会决议,公司决定公开增发人民币普通股(A 股)股票募集资金 总额预计