PDF《(2018 年12 月修订)》

HAX01-131216-083 深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司 章程(2018 年12 月修订)

2013 年12 月16 日发起人签署生效

2014 年1月14 日第一次修订

2016 年3月12 日第二次修订

2016 年5月5日第三次修订

2018 年10 月10 日第四次修订

2018 年12 月26 日第五次修订 目录

第一章 总则.

2

第二章 经营宗旨和范围.3

第三章 股份.4

第一节 股份发行

4

第二节 股份增减和回购

5

第三节 股份转让

5

第四章 股东和股东大会.6

第一节 股东

6

第二节 股东大会

7

第三节 股东大会提案

11

第四节 股东大会决议

11

第五章 董事会.13

第一节 董事

13

第二节 董事会

15

第三节 董事会秘书

19

第六章 总经理.20

第七章 监事会.21

第一节 监事

21

第二节 监事会

21

第三节 监事会决议

22

第八章 财务、会计和审计.22

第一节 财务会计制度

22

第二节 利润分配

23

第三节 内部审计

24

第四节 会计师事务所的聘任

24

第九章 通知.24

第十章 合并、分立、解散和清算.25

第一节 合并或分立

25

第二节 解散和清算

25 第十一章 修改章程.27 第十二章 附则.27

第一章 总则1为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共 和国公司法》 (以下简称 《公司法》 )和其他有关规定,制订本章程.

2 公司系依照《公司法》和其他有关规定,由深圳市恒安兴纺织科技有限公司整体变更 发起设立的股份有限公司(以下简称 公司 ) ,深圳市恒安兴纺织科技有限公司原有 各股东为公司的发起人.

3 公司的发起人为: 姓名/名称 地址/住所地 身份证号/注册号 陈森豪 广东省深圳市罗湖区秀南 街109 号440520196602215933 姚建安 广东省揭阳市榕城区东山 东升华诚居委东山环市北 路以南信记公司住宅楼

401 号440525196410021933 吴开松 广东省深圳市福田区景福 大厦景惠阁

14 楼C440301195205282919 黄銮华 广东省深圳市罗湖区太宁 路百仕达花园四期西区

7 栋14F

440525196701013888 陈佩霞 广东省深圳市南山区海德 三道漾日湾畔 2-27E

441425197107202301 深圳市智合投资管理中心 (有限合伙) 深圳市龙岗区南湾街道下 李朗平吉大道

2 号深圳市粤 信尾货物流有限公司办公 大楼

802 440303602291632 深圳市鼎N投资管理中心 (有限合伙) 深圳市龙岗区南湾街道下 李朗平吉大道

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801 440303602291544 广州至尚益信股权投资企 业(有限合伙) 广州市萝岗区荔南一街

34 号302 房440101000182965 姚利畅 广州市海珠区仁厚直

54 号601 房44010719640219061X 李锐源 广东省深圳市福田区黄埔 雅苑翠悠园

6 栋24C 44030119620606271X 深圳市至凌投资管理中心 (有限合伙) 深圳市龙岗区南湾街道下 李朗平吉大道

2 号粤信物流 基地配套办公楼 803A

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440301103342926 宁波嘉诚汇金股权投资合 伙企业(有限合伙) 宁波市江东区中山东路

455 号(9-10)

330200000086973 方端 广东省深圳市福田区新洲 路4003 号都市花园雅庭轩 一单元 12B

445224198201151839 陈隆风 广东省潮安县官塘镇府前 路31 号440520197107056116