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惠泉啤酒

2008 年度股东大会资料 第1页共48 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 二二二二 八年度股东大会 八年度股东大会 八年度股东大会 八年度股东大会 会会会会议议议议资资资资料料料料惠泉啤酒

2008 年度股东大会资料 第2页共48 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2008 年度股东大会之会议议程 时间:2009 年5月19 日(星期二)9:00 地点:公司董事会办公楼五楼 主持人:董事长李秉骥先生 序号 序号 序号 序号 会议议题 会议议题 会议议题 会议议题 执行人 执行人 执行人 执行人

1 宣告会议出席情况(不含股东登记情况) 主持人

2 宣布

2008 年度股东大会正式开始 主持人

3 公司

2008 年度董事会工作报告 董事长 李秉骥

4 公司

2008 年度监事会工作报告 监事会主席 毕贵索

5 2008 年度独立董事述职报告 独立董事 陈细辉

6 2008 年度公司财务决算报告 财务总监 肖国锋

7 2008 年度利润分配议案 董事长 李秉骥

8 2008 年度报告及摘要 董事长 李秉骥

9 关于确定公司审计机构

2008 年度报酬的议案 财务总监 肖国锋

10 关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任 公司为公司

2009 年度审计机构的议案 财务总监 肖国锋

11 关于调整独立董事职务津贴的议案 董事长 李秉骥

12 关于修改《公司章程》的议案 董事长 李秉骥

13 关于选举第五届董事会成员的议案 董事长 李秉骥

14 关于选举第五届监事会成员的议案 监事会主席 毕贵索

15 股东审议议案

16 主持人宣布会议登记情况 主持人

17 通过监票员建议名单、宣布计票员名单 主持人

18 投票、计票/休会

15 分钟/股东提问

19 总监票人宣布表决结果 股东代表

20 宣读法律意见书 律师

21 董事长讲话 董事长 李秉骥

22 宣布会议结束、用餐 主持人 李秉骥 惠泉啤酒

2008 年度股东大会资料 第3页共48 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2008 年度董事会工作报告 董事长:李秉骥 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表: : : : 受董事会委托,我向大会作2008 年度董事会工作报告.

过去的2008年, 是我们面临严峻考验的一年, 又是我们创新经营、 扎实工作的一年,更是我们取得稳步发展的一年.在这一年里,公司 全体员工深入开展学习实践科学发展观活动,坚持贯彻党中央提出的 保增长、扩内需、调结构 的总体战略,认真结合企业发展实际, 制订并实施了切实可行的生产经营措施.面对困难,我们始终保持冷 静的头脑,坚定信心,积极应对,顺利完成了各项工作任务,企业竞 争力、品牌力和经济效益进一步得到提高. 下面我将董事会一年来的工作情况分述如下: 一一一

一、 、 、 、管理层的 管理层的 管理层的 管理层的讨论与分析 讨论与分析 讨论与分析 讨论与分析 ( ( ( (一一一一) ) ) )报告期内公司总体经营情况 报告期内公司总体经营情况 报告期内公司总体经营情况 报告期内公司总体经营情况 公司属于啤酒酿造行业,报告期内公司的主营业务范围未发生变 动. 公司全年完成啤酒总销售量 51.01 万千升, 比07 年同期增长 0.26 %;