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2015 年第二次临时股东大会会议资料 新疆众和股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会资料 JOINWORLD

2015 年6月2015 年第二次临时股东大会会议资料 -

2 - 新疆众和股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间: (1)现场会议召开时间为:2015 年6月17 日上午 11:00 时(北京时间) (2)网络投票时间为:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点:新疆乌鲁木齐市喀什东路

18 号本公司文化馆二楼会议室

三、会议议程:

(一)主持人致开幕词;

(二)选举总监票人、监票人、唱票人、计票人,并由主持人宣布;

(三)审议以下议案: (1) 《关于修订的议案》 ;

(2) 《关于修订的议案》 ;

(3) 《关于选举公司第七届董事会董事的议案》 ;

(4) 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 ;

(5) 《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》 ;

(四)股东发言;

(五)现场投票表决;

(六)计票人与监票人进行现场投票计票;

(七)监票人宣布现场投票计票结果;

(八)通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果;

(九)由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书;

(十)宣布会议结束.

2015 年第二次临时股东大会会议资料 -

3 - 议案一 关于修订《公司章程》的议案 各位股东: 根据公司相关业务开展需要,以及为促进公司规范运作,维护公司及股东的 合法权益,根据《公司法》 、 《证券法》 、中国证监会《上市公司章程指引(2014 年修订) 》等文件的要求和公司的实际情况,经公司于

2015 年6月1日召开的第 六届董事会第八次会议审议通过,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订, 具体如下: 修订前 修订后 第十三条 经依法登记,公司的经 营范围:高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、 化成箔电子元器件原料的生产,销售. 铝及铝制品的生产、销售.炭素的生 产、销售;

经营本企业自产产品及相 关技术的出口业务;

经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪 器仪表、零配件及相关技术的进口业 务;

经营本企业的进料加工和 三来 一补 业务(具体经营范围以进出口 商品目录为准).发电,道路运输(具 体范围以许可证为准).承包境外与 出口自产设备相关的安装工程和境内 国际招标工程;

上述境外工程所需的 设备材料的出口;

对外派遣实施上述 境外工程所需的劳务人员.建筑用门 窗的加工、安装.本企业生产废旧物 资的销售(专项审批除外).一般货 物或服务的进出口代理(国家禁止或 限定公司经营的商品和技术除外). 承揽冶炼工程、机电安装施工的总承 包;

钢结构工程、炉窑工程制造的专 业承包;

电解槽配套备件的销售;

劳 第十三条 经依法登记,公司的经 营范围:发电,经营道路运输业务;

对 外承包工程业务经营;

高纯铝、电子铝 箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、 铝及铝制品、炭素的生产、销售;

经营 本企业自产产品的技术服务、技术指导 以及相关出口业务;

金属门窗工程专业 承包叁级;

经营本企业生产、科研所需 的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零 配件及相关技术的进口业务;