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(一)召集股东大会,并向股东 大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投 资方案;

(四)制订公司的年度财务预算 方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案 和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注 册资本、发行债券或其他证券及上市 方案;

(七)拟订公司重大收购、收购 本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案;

(八)在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、委托理财、关联交易等事 项;

(九)决定公司内部管理机构的 设置;

(十)聘任或者解聘公司经理、 董事会秘书;

根据经理的提名,聘任 或者解聘公司副经理、财务负责人等 高级管理人员,并决定其报酬事项和 奖惩事项;

(十一)制订公司的基本管理制 第一百零九条 董事会行使下列职 权:

(一)召集股东大会,并向股东大 会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资 方案;

(四)制订公司的年度财务预算方 案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和 弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册 资本、发行债券或其他证券及上市方案;

(七)拟订公司重大收购、收购本 公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案;

(八)在股东大会授权范围内,决 定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联 交易等事项;

(九)决定公司内部管理机构的设 置;

(十)聘任或者解聘公司经理、董 事会秘书;

根据经理的提名,聘任或者 解聘公司副经理、财务负责人等高级管 理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订本章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事项;

2015 年第二次临时股东大会会议资料 -

6 - 度;

(十二)制订本章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事项;

(十四)向股东大会提请聘请或 更换为公司审计的会计师事务所;

(十五)听取公司经理的工作汇 报并检查经理的工作;

(十六)法律、行政法规、部门 规章或本章程授予的其他职权. (十四)向股东大会提请聘请或更 换为公司审计的会计师事务所;

(十五)听取公司经理的工作汇报 并检查经理的工作;

(十六)法律、行政法规、部门规 章或本章程授予的其他职权. 第一百一十二条 董事会应当确 定对外投资、收购出售资产、资产抵 押、委托理财、关联交易的权限,建 立严格的审查和决策程序;

重大投资 项目应当组织有关专家、专业人员进 行评审,并报股东大会批准. 股东大会授权董事会对以下事项 行使职权.

1、决定金额占公司最近一期经审 计净资产绝对值 10%以下(含10%)的 对外投资、新建及改扩建项目投资、 资产抵押.

2、决定金额占公司最近一期经审 计总资产 30%以下收购出售资产;

3、决定金额占最近一期经审计净 资产绝对值 0.5%以上、5%以内的关联 交易.

4、股东大会以决议形式通过的其 他授权事项. 第一百一十二条 董事会应当确定 对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易的 权限,建立严格的审查和决策程序;