PDF《ADDCHANCE HOLDINGS LIMITED 互益集团有限公司》

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ADDCHANCE HOLDINGS LIMITED 互益集团有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:3344) 股东周年大会通告 兹通告互益集团有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於二零一四年五月三十日 (星期五) 中午十二 时正假座香港新界荃湾老围显达路10号显达乡村俱乐部举行股东周年大会,以处理下列 事项: 一. 省览截至二零一三年十二月三十一日止年度之本公司经审核综合财务报表及董事 会报告与核数师报告. 二. 宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之每股2.0港仙之末期股息. 三. (a) 重选宋剑平先生为本公司董事;

(b) 重选叶少林先生为本公司董事;

(c) 重选陈子虎先生为本公司董事;

(d) 重选庄仲希先生为本公司董事;

及(e) 授权本公司薪酬委员会厘定彼等之酬金. 四. 重新委聘核数师并授权董事会厘定其酬金.

2 五. 作为特别事项,考虑并酌情通过下列决议案为普通决议案: 普通决议案 A. 「动议: (a) 受下文(c)段所限,一般及无条件批准本公司董事於有关期间行使本公司 一切权力以配发、发行及处理本公司股本中之额外股份以及订立或授出 可能需要行使此等权力之建议、协议及购股权;

(b) 上文(a)段所述之批准授权董事於有关期间作出或授出可能需於有关期间 结束后行使该等权力之售股建议、协议及购股权;

(c) 本公司董事依衔(a)段所述批准而配发或有条件或无条件同意配发 (不论是否依汗扇蚱渌绞脚浞) 及发行之股本总面值 (但不包括 供股、以股代息计划或本公司类似安排、或因行使本公司根汗扇苹 之认购权而发行之股份) 不得超过通过本决议案当日本公司已发行股本 总面值20%,而上述批准亦以此数额为限;

及(d) 就本决议案而言: 「有关期间」 乃指由本决议案通过之日至下列最早者止期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时;

3 (ii) 按本公司之公司章程细则或任何适用之法例规定本公司须举行下届 股东周年大会之期限届满时;

(iii) 本决议案之授权在股东大会上由本公司股东以普通决议案撤回或修 订之日;

及 「供股」 指本公司董事於指定期间,向指定记录日期名列股东名册之股东 根萌罩止砂幢壤⑹酃煞 (惟董事有权就零碎股权或香港以外任 何地区适用於本公司之法律限制或责任,或任何认可管制机构或任何证 券交易所之规定,作出其认为必要或适当之取消或其他安排) . 」 B. 「动议: (a) 一般及无条件批准本公司董事於有关期间行使本公司之一切权力,根 所有适用法例购回本身股份;

(b) 本公司於有关期间根衔(a)段所述批准而购回之本公司股份面值总 额,不得超过本公司於本决议案通过当日之已发行股本面值10%,而上述 之批准亦以此数额为限;

及(c) 就本决议案而言: 「有关期间」 乃指由本决议案通过之日至下列最早日期止之期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时;

4 (ii) 按本公司之公司章程细则或任何适用之法例规定本公司须举行下届 股东周年大会之期限届满时;