PDF《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司》

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料 二一九年五月十日 大会议程会议召集人:公司董事会 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 现场会议时间:2019 年5月10 日(星期五)13:30 网络投票时间:2019 年5月10 日(星期五) 公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者 提供网络投票便利.

通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的 投票时间为 9:15-15:00. 现场会议地点:公司

305 会议室 议程内容

一、主持人宣布现场会议开始

二、董事会秘书宣读会议有效性

三、推选现场投票监票人、记票人

四、逐项审议议案

(一)审议《2018 年度报告及摘要》 ;

(二)审议《2018 年度董事会工作报告》 ;

(三)审议《2018 年度监事会工作报告》 ;

(四)审议《2018 年度独立董事述职报告》 ;

(五)审议《2018 年度财务决算报告》 ;

(六)审议《2019 年度财务预算报告》 ;

(七)审议《关于

2018 年度利润分配的议案》 ;

(八)审议《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司 签订的议案》 ;

(九)审议《关于

2018 年度日常关联交易执行及

2019 年 度日常关联交易预计的议案》 ;

(十)审议《关于申请

2019 年度综合授信额度的议案》 ;

(十一)审议《关于为控股子公司提供担保预计的议案》 ;

(十二)审议《关于公司及控股子公司利用暂时闲Z资金 购买理财产品的议案》 ;

(十三)审议《关于修改公司的议案》 ;

(十四)审议《关于修改的议案》 ;

(十五)审议《关于续聘会计师事务所的议案》 .

六、统计现场记名投票表决结果

七、休会(工作人员将现场投票数据上传至上交所网络投票 系统,等候下载现场投票与网络投票汇总结果)

八、复会,宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果

九、宣读股东大会决议,与会董事在股东大会决议和会议记 录上签字

十、律师宣读《法律意见书》 十

一、主持人宣布股东大会结束 目录

一、2018 年度报告及摘要

1

二、2018 年度董事会工作报告

2

三、2018 年度监事会工作报告

20

四、2018 年度独立董事述职报告

28

五、2018 年度财务决算报告

39

六、2019 年度财务预算报告

44

七、关于

2018 年度利润分配的议案

47

八、关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订 《稀土精矿供应合同》的议案

48

九、关于

2018 年度日常关联交易执行及

209 年度日常 关联交易预计的议案

57

十、关于申请

2019 年度综合授信额度的议案 ....

64 十

一、关于为控股子公司提供担保预计的议案 ...

65 十

二、关于公司及控股子公司利用暂时闲Z资金购买 理财产品的议案

81 十

三、关于修改公司《章程》的议案

83 十

四、关于修改《北方稀土对控股子公司贷款担保管 理办法》的议案

97 十

五、关于续聘会计师事务所的议案

111 1 北方稀土

2018 年度股东大会材料之一

2018 年度报告及摘要 《2018 年度报告及摘要》另附.

2 北方稀土

2018 年度股东大会材料之二

2018 年度董事会工作报告 各位股东:

2018 年,是公司全面贯彻党的十九大精神的开局之年, 是落实 十三五 规划承前启后的关键一年,是推进质量变 革、效率变革、动力变革,加快产业结构调整和转型升级, 走向高质量发展道路的重要一年.公司董事会坚持以战略为 导向,按照《公司法》 《证券法》 、公司《章程》等法律法规 的规定, 提高决策效率和科学决策水平, 充分发挥职能作用, 优化公司治理,引领公司高质量发展,提升盈利能力,为公 司及股东创造了价值.现将一年来工作情况报告如下: