PDF《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司》

证券代码:

300756 证券简称: 中山金马 公告编号: 2019-003 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称 公司 )第二届董事会 第五次会议于

2019 年1月14 日召开, 会议决定

2019 年1月30 日召开公司

2019 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会.

2、股东大会召集人:公司董事会.

3、会议召开的合法、合规性: 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司

2019 年第一 次临时股东大会的议案》.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

4、会议召开的日期、时间 : (1)现场会议召开日期与时间:2019 年1月30 日(星期三)上午 09:30. (2)网络投票日期与时间:2019 年1月29 日至

2019 年1月30 日.其中, 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2019 年1月29 日15:00-2019 年1月30 日15:00 的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为

2019 年1月30 日09:30-11:

30、13:00-15:00.

5、会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式. (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件 1)委 托他人出席现场会议. 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过前述系统行 使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

6、会议的股权登记日:2019 年1月24 日(星期四).

7、会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人. 于股权登记日(2019 年1月24 日)下午 15:00 收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的 股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的见证律师及相关人员等.

8、现场会议地点:广东省中山市火炬开发区沿江东三路

5 号公司会议室.

二、会议审议事项

1、审议事项 提案

1、《关于公司增加注册资本、变更公司类型及办理工商变更登记的议 案》;

提案

2、 《关于修订的议案》 ;

提案

3、《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》;

提案

4、《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提 供担保暨关联交易的议案》.

2、上述提案已经公司

2019 年1月14 日召开的第二届董事会第五次会议审 议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告. 上述第

1、2 项提案为股东大会特别决议事项,需经出席会议股东有表决权 股份总数的三分之二以上通过.所有提案将对中小投资者单独计票.