PDF《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司》

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的 栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票 提案 1.00 《关于公司增加注册资本、变更公司类型及办理工 商变更登记的议案》 √ 2.00 《关于修订的议案》 √ 3.00 《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》 √ 4.00 《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司 申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》 √

四、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记,不接受电话方式登记.

2、登记时间:2019 年1月28 日(星期一)-2019 年1月29 日(星期二) 上午 09:00-11:30,下午 14:30-17:00.

3、登记地点及授权委托书送达地点:广东省中山市火炬开发区沿江东三路

5 号公司董事会办公室.

4、登记和表决时提交文件的要求: (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;

委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件 1)、委托 人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续. (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续;

委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书 (附件 1)、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续. (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填 写《参会股东登记表》(附件 2),以便登记确认,并附身份证及股东账号卡复 印件.信函或传真方式须在

2019 年1月29 日17:00 前送达本公司.传真: 0760-28177888.来信请寄:广东省中山市火炬开发区沿江东三路

5 号 中山金 马 董事会办公室(信封请注明 股东大会 字样).不接受电话登记.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交 易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具 体操作流程见(附件 3).

六、其他事项

1、会议联系方式 联系部门:公司董事会办公室 联系地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路

5 号 邮政编码:528437 联系

电话:0760-28132708 传真:0760-28177888 联系人: 曾庆远、任欢顺

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理.

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大 会的进程按当日通知进行.

七、备查文件

1、 《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 ;

2、 《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 ;

3、深交所要求的其他文件. 附件 1:授权委托书 附件 2:股东大会参会股东登记表 附件 3:参加网络投票的具体操作流程 特此通知. 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会 二一九年一月十四日 附件 1: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中山市金马 科技娱乐设备股份有限公司于

2019 年1月30 日召开的

2019 年第一次临时股东 大会,并代表本人(本公司)行使表决权.受托人有权依照本授权委托书的指示 对本次股东大会审议的事项进行投票表决, 并代为签署本次股东大会需要签署的 相关文件. 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止. 委托人对受托人的指示如下: 提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾 的栏目可 以投票 同意 反对 弃权