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三、审议通过《 关于增补独立董事候选人的议案》 因独立董事李心丹先生辞去公司独立董事职务,根据《 公司章程》的规定, 公司需增加独立董事一名.现公司董事会提名张阳先生为公司第七届董事会独 立董事候选人. 张阳先生简历附后. 公司董事会提名委员会已对张阳先生的任职资格进行了充分了解,认为其 担任独立董事的资格符合相关法律、法规及《 公司章程》 的规定. 公司独立董事冯巧根先生、李远扬先生已对张阳先生的任职资格进行了充 分了解,认为其担任独立董事的资格符合《 公司法》 、《 证券法》 等相关法律法规 及《 公司章程》 的规定;

张阳先生教育背景、工作经历及能力符合所任职务的职 责所需,有利于公司的稳定发展;

独立董事候选人张阳先生的提名方式、提名程 序、决议程序等均符合相关法律法规及《 公司章程》 的规定. 此议案将提请公司2013年第一次临时股东大会审议. 会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权. 关于公司第七届董事会独立董事候选人提名人声明、独立董事候选人声明 详见同日公告的《 江苏弘业股份有限公司独立董事候选人提名人声明、独立董 事候选人声明》 .

四、审议通过《 关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》 拟于2013年1月23日于江苏省南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开 2013年第一次临时股东大会. 本次股东大会拟审议以下事项:

1、《 江苏弘业股份有限公司投资管理制度》 ;

2、《 关于聘请公司2012年度内控审计事务所的议案》 ;

3、《 关于为参股公司江苏弘业永盛进出口有限公司提供担保的议案》 ;

4、选举张阳先生为公司第七届董事会独立董事. 会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权. 关于本次股东大会的其他情况详见同日公告的《 临2013-005-关于召开公 司2013年第一次临时股东大会的通知》 . 特此公告. 江苏弘业股份有限公司董事会 2013年1月8日 张阳先生简历: 张阳先生,1960年11月生,中共党员,产业经济学博士,工商管理学博士后, 教授、博士生导师,现任河海大学商学院院长、战略管理研究所所长,享受国务 院政府特殊津贴,教育部新世纪优秀人才支持计划获选者,江苏省 青蓝工程 跨世纪优秀学科梯队( 企业管理) 第一带头人;

管理学学会国际联盟( IFSAM) 理 事兼中国委员会秘书长,东亚管理学学会国际联盟( IFEAMA) 会长. 现还任钱 江水利、中电环保独立董事.曾任河海大学管理工程系讲师、河海大学南京三瀛 运动器具有限公司经理、河海大学商学院讲师、副教授,曾为美国德克萨斯大学 ( At Austin) 、马里兰大学( At College Park) 高级访问学者. 证券代码:600128 股票简称:弘业股份 编号:临2012―004 江苏弘业股份有限公司 关于为参股公司江苏弘业永盛进出口 有限公司提供担保的公告 重要内容提示: 被担保人名称:江苏弘业永盛进出口有限公司( 以下简称 弘业永盛 ) ;

本次担保金额:担保金额不超过1,500万元;

本次担保是否有反担保:是 对外担保累计数量:截至本报告日,本公司及本公司控股子公司无对外 担保事项. 对外担保逾期的累计数量:截至本报告日,本公司及本公司控股子公司 无逾期对外担保.

一、担保情况概述 为支持公司重要参股企业( 本公司持有其30%的股权)弘业永盛业务的顺 利开展,保障公司持续、稳定发展,在全面了解弘业永盛的经营状况后,为其新 增的1,500万元的银行综合授信提供担保,担保期一年. 弘业永盛提供反担保. 弘业永盛各股东已达成一致, 按各自出资比例对弘业永盛2012-2013年度 银行综合授信提供担保. 截至2012年11月底,弘业永盛已申请的银行综合授信 总额度为10,500万元, 已由弘业永盛持股70%的其他股东向银行提供了担保. 本次弘业股份为其新增银行综合授信1,500万元提供的担保未超过本公司的出 资比例. 2013年1月4日,本公司第七届董事会第九次会议在在南京市中华路50号弘 业大厦12楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,一致审议通过《 关于公司 为江苏弘业永盛进出口有限公司提供担保的议案》 . 由于弘业永盛的资产负债率超过70%,根据《 上海证券交易所股票上市规 则》 、《 关于规范上市公司对外担保行为的通知》 及《 公司章程》 的规定,该担保事 项需提交公司股东大会审议. 综合授信合同和担保合同的签订是公司履行相应担保责任的依据,若上述 综合授信最终未获银行批准,则相关的董事会决议及股东大会决议自动失效.