PDF《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司》

1 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

2004 年第一次临时股东大会会议资料 二零零四年十月

2 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

2004 年第一次股东大会文件目录

一、2004 年第一次临时股东大会议程

二、公司

2004 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案

三、关于秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司超薄玻璃项目按实际发 生额增加投资概算的议案

四、沈阳耀华玻璃有限公司租赁(含融资租赁)沈阳虎石台

500 吨/ 日浮法玻璃生产线资产的方案

3 股东大会文件之一 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

2004 年第一次临时股东大会议程 会议时间:2004 年10 月15 日上午

9 时30 分 会议地点:本公司会议室 主持人:董事长曹田平先生 预备会

一、 主持人介绍会议议程

二、 介绍大会表决方式

三、 通过计票人、监票人名单

四、 介绍大会见证方式 正式会议议程:

一、主持人宣布到会人数及代表股数,确认会议有效性;

二、审议、表决公司

2004 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案;

三、审议、表决关于秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司超薄玻璃项目按实际发生额 增加投资概算的议案;

四、审议、表决沈阳耀华玻璃有限公司租赁(含融资租赁)沈阳虎石台

500 吨/日浮 法玻璃生产线资产方案

五、主持人宣布闭会

4 股东大会文件之二 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

2004 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案

一、2004 年中期利润分配预案: 经河北华安会计师事务所有限公司审计,2004 年1-6 月本公司共实现净利润 30,263,264.

31 元,提取 10%法定盈余公积金 3,026,326.43 元和 10%法定公益金 3,026,326.43 元,加上

2003 年尚未分配利润 4,538,025.50 元,2004 年中期可供投 资者分配利润 28,748,636.95 元.拟以公司

2004 年6月30 日总股本

34830 万股为 基数,向全体股东每

10 股派发红利 0.3 元(含税) ,共需支付红利 10,449,000.00 元,尚余 18,299,636.95 元转入本年度末分配.

二、资本公积金转增股本预案: 经河北华安会计师事务所有限公司审计,截止

2004 年6月30 日,公司资本 公积金为 33238.6 万元.鉴于公司生产经营规模的扩大以及今后发展的需要,公 司拟以现有股本

34830 万股为基数,进行资本公积金转增股本,每10 股转增

6 股,共转增

20898 万股.转增股本后,资本公积金余额 12340.6 万元.总股本由

34830 万股增至

55728 万股. 本预案提交公司临时股东大会审议批准,同时提请股东大会授权董事会具体 实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案,并在转增后对公司章程相关条款 进行修改,并办理工商变更登记手续.

2004 年10 月5股东大会文件之三 关于秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司超薄玻璃项目 按实际发生额增加投资概算的议案 经公司

2003 年第二次临时股东大会批准,秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司从

2003 年起开始投资建设超薄玻璃生产线项目,项目总投资

19497 万元.目前项目 进展顺利.由于欧元升值,建筑材料(钢材、水泥) 、有色金属(锡)大幅涨价等 不可抗力因素,项目投资的实际发生额已超过原投资概算.其中:因欧元升值, 引进设备的投资实际发生额比计划增加

4722 万元;

因建材涨价,投资实际发生额 比计划增加