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3、公司利润分配方案的审议程序 (1)公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展 阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东) 、独立董事的意见,认真 研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要 烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要

6 求等事宜,提出年度或中期利润分配方案,并经公司股东大会表决通过后实施. 独立董事也可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审 议. (2)董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分 之二以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配方案发表独立意见.股东 大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小 股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关 心的问题. (3)监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情 况及决策程序进行监督,对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议,并经过 半数监事通过,在公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见. (4)在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余 时,董事会应当作出现金分红预案.在符合前项规定现金分红条件的情况下,董 事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展等需要,未作出现金分红预案 的,董事会应当做出详细说明,公司独立董事应当对此发表独立意见.提交股东 大会审议时, 公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决. 此外, 公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途.

4、公司利润分配方案的实施 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后

2 个月内完成股利(或股份)的派发事项. 每年现金分红的金额在当年利润分配中所占的比例应不低于 10%,并确保 该等分红款按时支付.

5、公司利润分配政策的调整机制 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部环境变化并对公司生产经 营造成重大影响时,或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政 策进行调整或变更. 公司调整或变更利润分配政策的议案经董事会审议通过, 并经三分之二以上 独立董事审议通过且发表独立意见后,提交股东大会审议,并经出席股东大会的 烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要

7 股东所持表决权的 2/3 以上通过. 股东大会审议利润分配政策变更事项时,应提供网络投票方式.

(二)股东分红回报规划 为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报,不断完善 和健全科学、持续和稳定的股东回报机制,增加利润分配政策决策的透明性和可 持续性,保障股东权益,公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会 议、2017年度股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》. 规划对2018-2020年的利润分配做了如下规定:

1、利润分配形式 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利.现金方式优先 于股票方式.公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配.采用 股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理 因素.