PDF《福建省永安林业（集团）股份有限公司 关联交易公告》

(七)关联交易目的和对公司的影响

1、蓝豹分公司资产对外租赁后,汇洋公司支付的租金高于福建中兴资产评 估房地产土地估价有限责任公司出具评估报告的评估值, 公司每年收取的租金不

3 仅可以弥补租赁资产在租赁期间的折旧费用和资金利息部分,而且还有节余,同 时将减少永林蓝豹管理费用, 降低运营成本, 对公司经营业绩将产生有利的影响.

2、蓝豹分公司资产对外租赁后,汇洋公司的专业化运作能够更加迅速有效 地获取真实的市场信息,并制定相应的营销策略、提高产品线的决策效率、能够 更加贴近终端市场,向顾客传递更加丰富的品牌信息,进一步渗透品牌与服务理 念,有效维护永林蓝豹的品牌价值.

3、在本次租赁中,汇洋公司至少提供现蓝豹分公司在职员工总数 75%以上 的岗位需求,这就有效缓解了公司人员安置的压力,同时能够保证职工的切实利 益和生产经营的正常化.

4、在2008 年国内地板销售陷入困境的宏观环境下,汇洋公司充分运用了体 制上的优势和灵活的机制,实现了较好的销售量业绩,这就充分说明了汇洋公司 对市场的驾驭能力和动悉力.在租赁蓝豹分公司资产后,汇洋公司能够完全按照 市场化运作的要求,根据市场需求的变化及时调整产品结构.公司作为汇洋公司 的股东, 也将在汇洋公司实现较好的经济效益时得到回报, 从而实现双方的共赢.

(八)本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 268.25 万元.

(九)独立董事的事前认可和独立意见 独立董事在公司第五届董事会第十四次会议召开前审阅了本次关联交易的 有关材料并予以了认可,对关联交易表决程序及公平性发表以下独立意见: 2009年4月22日公司召开的第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 将蓝豹分公司资产租赁给福建省汇洋林业投资股份有限公司经营的议案》,审议 过程关联董事实施了回避表决. 本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序,均符合相关法律法规及 公司章程的规定.上述关联交易按照等价有偿、公允市价的定价原则,未违反公 开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为.

(十)关联交易协议签署情况 公司将适时与关联方签署相关协议. (十一)备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议

4

2、独立董事独立意见书

3、评估报告

二、关于与福建省汇洋林业投资股份有限公司签订产品购销合同的事项

(一)关联交易概述 公司

2009 年4月22 日第五届董事会第十四次会议以

8 票同意,0 票反对,

0 票弃权的表决结果通过了《关于将与福建省汇洋林业投资股份有限公司签订产 品购销合同的议案》 ,并同意提交公司

2008 年度股东大会审议. (吴景贤董事因 关联关系,回避表决本议案) 由于公司持有汇洋公司 49%股权,为该公司第二大股东,因此,本次交易构 成了关联交易.此项交易尚须获得股东大会的批准. 上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组.

(二)关联方介绍(同上)

(三)关联交易标的的基本情况 本次关联交易的标的为与汇洋公司签订的产品购销合同.