PDF《福建省永安林业（集团）股份有限公司 关联交易公告》

(四)交易的定价政策及定价依据 本次关联交易的定价按照公司正常的指导价格执行,价格随行就市,如有 变动,由双方共同协商.

(五)关联交易的主要内容

1、交易期限至

2009 年12 月31 日止.

2、交易范围为防潮高密度板的购销.

3、交易方为公司参股 40%的汇洋公司.

(六)关联交易目的和对公司的影响 本次关联交易既保证了公司高密度纤维板生产和销售数量, 使公司高密度纤 维板的销售收入不受影响, 又使蓝豹分公司资产在租赁给汇洋公司后所产生的收 益得到保证,同时还确保了永林蓝豹地板质量的稳定,有效维护永林蓝豹的品牌 价值.此外,此关联交易按市场价格公平定价,实现了关联方共赢.

(七)本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 (同上)

(八)独立董事的事前认可和独立意见

5 独立董事在公司第五届董事会第十四次会议召开前审阅了本次关联交易的 有关材料并予以了认可,对关联交易表决程序及公平性发表以下独立意见: 2009年4月22日公司召开的第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 与福建省汇洋林业投资股份有限公司签订产品购销合同的议案》,审议过程关联 董事实施了回避表决. 本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序,均符合相关法律法规及 公司章程的规定.上述关联交易按照等价有偿、公允市价的定价原则,未违反公 开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为.

(十)关联交易协议签署情况 公司将适时与关联方签署相关协议. (十一)备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议

2、独立董事独立意见书

三、修改预计公司

2009 年度日常关联交易的情况 经公司第五届董事会第十四次会议审议: 对公司第五届董事会第十三次会议 审议通过的《关于公司

2009 年度日常关联交易的议案》修改如下,并将修改后 的议案提交公司

2008 年度股东大会审议. 根据公司

2008 年5月15 日召开的

2007 年度股东大会表决通过的《关于授 予福建汇洋林业投资股份有限公司 永林蓝豹 牌地板国内总经销权暨预计公司

2008 年度日常关联交易的议案》 、 《关于将公司福庄采育场森林资源委托福建省 永惠林业有限公司承包经营的议案》 及公司

2009 年4月21 日第五届董事会第十 四次会议审议通过的 《关于关于将蓝豹分公司资产租赁给福建省汇洋林业投资股 份有限公司经营的议案》及《关于与福建省汇洋林业投资股份有限公司签订产品 购销合同的议案》等内容,现将公司

2009 年度日常关联交易的情况预计如下: 单位:万元 关联交易 类别 按产品或劳务等进一 步划分 关联方 预计2009 年度金额 2008年度 金额 租赁经营 公司蓝豹分公司资产 租赁经营权 福建汇洋林业投 资股份有限公司

118 0

6 产品购销 防潮高密度板购销 福建汇洋林业投 资股份有限公司 约2300

0 委托销售 永林蓝豹 牌地板 国内总经销权(不含 港、澳、台地区) 福建汇洋林业投 资股份有限公司 约360 1805.97 承包经营 公司福庄采育场森林 资源独立承包经营权 福建省永惠林业 有限公司

600 0 合计 约3378 1805.97 公司独立董事在公司第五届董事会第十四次会议召开前审阅了预计公司