PDF《有友食品股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2019-011 有友食品股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 我们作为有友食品股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事,严格按 照《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规和公司《独立董事工作细则》 、 《公司章程》等的规 定和要求,充分发挥专业优势,本着独立、客观、公正的原则,依法履职,在董 事会日常工作及决策中恪尽职守、勤勉尽责,对董事会审议的重大事项发表了独 立客观的意见,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益.

现将

2018 年度的履 职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况 邓纲:男,中国国籍,出生于

1969 年,无境外永久居留权,博士研究生学 历.1995 年至今历任西南政法大学讲师、副教授、教授、博士生导师.中国银 行法学研究会担任常务理事、 中国经济法学研究会担任理事、 重庆市仲裁委员会 担任仲裁员、 重庆学苑律师事务所担任律师、重庆市民营企业法律服务团担任成 员.现任西南政法大学经济法学院教授,博士生导师,公司独立董事. 欧理平:男,中国国籍,出生于

1978 年,无境外永久居留权,管理学博士, 注册会计师(非执业) .2001 年至今历任重庆理工大学助教、讲师、副教授、会 计系副主任,现任重庆理工大学会计学院会计学系副主任、副教授,公司独立董 事. 肖琳: 女, 中国国籍, 出生于

1957 年, 无境外永久居留权, 本科学历.

1993 年-2002 年历任重庆食品工业研究所食品检测室主任、研究室主任、科技管理办 公室主任,2002 年-2006 年历任重庆海浪科技实业(集团)有限公司企业技术 中心主任、 副总裁兼科技发展部部长,2007 年-2014 年7月任重庆食品工业研 究所所长、书记.现任公司独立董事.

二、独立董事年度履职情况

2018 年度,公司共召开了

3 次股东大会、6 次董事会,以现场方式召开的董 事会会议

6 次.作为独立董事,我们积极出席会议并认真审议每项议案,以谨慎 的态度形式表决权,我们认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定 程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对公司

2018 年度董事 会会议议案及其他审议事项未提出异议.

(一)出席股东大会情况

2018 年度,公司共召开股东大会

3 次,包括年度股东大会

1 次,临时股东 大会

2 次. 我们积极参加公司股东大会,听取公司股东和经营层对公司重大决策 事项发表的意见,主动了解公司经营管理情况.

(二)出席董事会情况

2018 年度,公司共召开了

6 次董事会会议,我们均出席会议并充分履行独 立董事职责, 在会前认真审阅会议议案及相关材料,在会上积极参与各项议案的 讨论并提出合理建议,为董事会的科学决策发挥了积极作用.

(三)出席专业委员会情况 报告期内,我们认真履行职责,主动召集和参加各专业委员会会议.在专业 委员会议事规程中, 我们充分运用自身专业知识,在审议及决策董事会的相关重 大事项时发挥了重要作用,有效提高了公司董事会的决策效率.

(四)现场考察及上市公司配合情况

2018 年,除参加董事会、股东大会会议外,我们定期到公司进行现场考察, 了解公司的生产经营概况和财务状况;