PDF《有友食品股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

并通过电话、 邮件等方式与公司其他董事、 高管保持密切联系, 时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时获悉公司 各个重大事项的进展情况. 在召开董事会及相关会议前,公司精心组织准备会议 资料,并及时准确传递,为独立董事工作提供了便利条件,积极有效配合了我们 的工作,为我们做好履职工作提供了全面支持.

三、独立董事年度履职重点关注事项

(一)会计政策变更事项

2018 年3月9日,我们通过对《关于会计政策变更的议案》进行审查,发 表了如下独立意见: 公司依据《企业会计准则第

42 号一持有待售的非流动资产、处置组和终止 经营》 (财会(2017)13 号)和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 (财会〔2017〕30 号)的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、 中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统的有关规定,不存在损害 公司及股东利益的情形, 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务 状况及经营成果, 不会对公司财务报表产生重大影响.本次会计政策变更的决策 程序符合相关法律、法规、规章和公司的相关规定, 我们同意本次会计政策变 更.

(二)关联交易情况 报告期内,公司未发生关联交易.

(三)对外担保及资金占用情况 报告期内,公司未发生对外担保及资金占用情况.

(四)聘任或者更换会计师事务所的情况

2018 年度公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度审计机构,我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任 公司审计机构期间,遵照独立、客观、公证的执业准则,较好地履行了双方所规 定的责任和义务. 该事务所为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的 财务状况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作.

(五)内部控制的执行情况 公司已建立较为完整的内控管理体系,各项内部控制制度符合国家有关法 律、法规和监管部门的要求,报告期内,公司严格遵守了现行的相关制度,同时 根据公司经营实际情况, 完善和修订了一系列流程和制度,进一步完善了公司内 部控制体系. 我们认为:公司目前相关的内部控制执行程序有效.

(六)董事会以及下属专门委员会的运作情况

2018 年,公司董事会及下属委员会的召集、召开符合《公司法》 、 《公司章 程、 》 《董事会》及已制定的议事规则的相关规定,表决程序合法合规,形成的决 议合法有效.

四、总体评价和建议

2018 年,在担任公司独立董事期间,我们按照相关法律法规的规定和要求, 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,充分发挥独立作用.与董事会和经营层 之间进行了良好、有效的沟通合作,切实推动了公司治理结构完善与优化、维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益. 在过去的一年, 公司在各方面为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要 条件,在此深表感谢.在今后的履职过程中,我们将一如既往地勤勉、尽责,坚 持独立、客观的判断原则,通过加强自身法律法规的学习,利用自己的专业知识 和经验为公司提供更多建设性建议,为董事会的决策提供参考意见,从而提高公 司决策水平和经营绩效, 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益. 有友食品股份有限公司 独立董事:邓纲、欧理平、肖琳