PDF《江西华伍制动器股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股...》

1 证券代码:300095 证券简称:华伍股份 公告编号:2018 -

079 江西华伍制动器股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会 议决定于

2018 年10 月15 日(星期一)召开

2018 年第三次临时股东大会,现将 会议有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2018 年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开

2018 年第三次临时股东大会的议案》,本次会议的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定.

4、会议召开时间: (1)现场会议召开日期和时间:2018 年10 月15 日下午 14:00 (2)网络投票日期和时间:2018 年10 月14 日-

2018 年10 月15 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2018 年10 月15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

其中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年10 月14 日15:00 至2018 年10 月15 日15:00. 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开. (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式. 同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准.

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6、 会议出席对象 (1)截至

2018 年10 月10 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东. 上述公司全体股东均有权出席 本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 可以不必是公司股东. (2)公司董事、监事、高级管理人员. (3)公司聘请的见证律师. (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员.

7、 现场会议召开地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道

26 号公司 会议室.

二、本次股东大会审议的议案

1、 《关于收购长沙市天映机械制造有限公司部分股权并对其增资的议案》;

2、《关于变更募集资金投资项目的议案》. 以上议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过. 议案具体内容详见公司 于2018 年9月28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告.

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表: 提案编 码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:代表以下所有提案 √ 1.00 《关于收购长沙市天映机械制造有限公司 部分股权并对其增资的议案》 √ 2.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》 √

四、现场会议登记:

1、 登记时间:2018 年10 月12 日(星期五)上午 9:00-11:30,下午 14:30-17:00;

2、登记地点:江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道

26 号江西华伍制 动器股份有限公司证券部;