PDF《江西华伍制动器股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股...》

3、登记方式: (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议.法定 代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续;

法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 (详见附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;

出席 人员应当携带上述文件的原件参加股东大会.

3 (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

自然人股东 委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续;

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东 大会. (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《参会股东 登记表》(附件一),以便登记确认.传真请在

2018 年10 月12 日(星期五) 17:00 前送达公司证券部,来信请寄:江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道

26 号江西华伍制动器股份有限公司证券部,邮编:331100(信封请注明"股东大 会"字样).不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准.

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续.

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三.

六、其他事项

1、股东大会联系方式 联系人:陈凤菊、胡仁绸、苏卫民 联系

电话:0795-6206009 联系传真:0795-6206009 联系地址:江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道

26 号,江西华伍制动 器股份有限公司证券部,邮政编码:331100

2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理.

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场办理会议入场手续.

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件. 附件一:《公司

2018 年第三次临时股东大会参会股东登记表》 附件二:《授权委托书》 附件三:网络投票的操作流程. 特此公告. 江西华伍制动器股份有限公司董事会

2018 年9月28 日4附件一: 江西华伍制动器股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会参会股东登记表 姓名或名称 身份证号码或营业执照号码 股东账号 持股数量(股) 是否本人参会 联系电话 邮箱 联系地址 邮编 备注

5 附件二: 授权委托书 江西华伍制动器股份有限公司: 兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席江西华伍制动器股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会.受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的 事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件. 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止. 委托人对受托人的指示如下: 提案编码 提案名称 同意 反对 弃权

100 总议案:代表以下所有提案 1.00 《关于收购长沙市天映机械制造有限公 司部分股权并对其增资的议案》 2.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》 注:委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同 一审议事项不得有两项或多项指示. 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或 对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决. 委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章): 身份证或营业执照号码: 委托人股东账号: 委托人持有股数: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 委托日期: 附注: