PDF《杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决...》

公告编号:2019-019 证券代码:836188 证券简称:品茗股份 主办券商:浙商证券 杭州品茗安控信息技术股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月20 日2.会议召开地点:杭州市西湖区西斗门路

3 号天堂软件园 B 幢C座5楼公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长莫绪军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.所作决议 合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

14 人,持有表决权的股份总数 39,915,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.89%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 董事会工作报告就

2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提 出了

2019 年度工作思路. 公告编号:2019-019 2.议案表决结果: 同意股数 39,915,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 监事会工作报告就

2018 年监事会日常工作情况进行了回顾, 并提出了

2019 年度工 作思路. 2.议案表决结果: 同意股数 39,915,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《关于

2018 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司

2018 年年度报告》 和《杭州品茗安控信息技术股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 . 2.议案表决结果: 同意股数 39,915,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决. 公告编号:2019-019

(四)审议通过《关于

2018 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 公司

2018 年度财务报表经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,并 出具标准无保留意见的审计报告.董事会结合公司

2018 年度的主要经营情况,拟订了 《2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 39,915,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.