PDF《杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决...》

(九)审议通过《关于续聘

2019 年度财务报告审计机构的议案》 1.议案内容: 公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2019 年度财务 报告审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 39,915,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(十)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 公告编号:2019-019 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 39,915,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决. (十一)审议通过《关于

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公 告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 39,915,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决. (十二)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 的议案》 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于 控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》 . 2.议案表决结果: 公告编号:2019-019 同意股数 39,915,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所

(二)律师姓名:罗小洋、孟令奇

(三)结论性意见 本所律师认为, 本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与 召集人资格、 本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合 《公司法》 等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法有效.

四、备查文件目录 《杭州品茗安控信息技术股份有限公司

2018 年年度股东大会决议》 《国浩律师(北京)事务所关于杭州品茗安控信息技术股份有限公司

2018 年年度 股东大会之法律意见书》 特此公告. 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 董事会

2019 年5月20 日