PDF《杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决...》

(五)审议通过《关于

2018 年度利润分配预案的议案》 1.议案内容: 根据公司实际经营情况及未分配利润情况,考虑到公司未来的可持续发展,兼顾公 司全体股东的利益,根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定,公司

2018 年度利 润分配预案如下: 经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 审计报告编号 (天职业字[2019]101 号) .截至

2018 年12 月31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 85,685,138.77 元,母公司未分配利润为 63,739,987.43 元.公司

2018 年度利润分配 预案如下: 公司拟以权益分派实施股权登记日的股本总数为基数, 以未分配利润向股权登记日 登记在册的股东每

10 股派发现金股利人民币 6.1 元(含税) ,合计派送现金股利人民 币24,872,140 元. 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准. 权益分派所涉个人股东适用于 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知》(财税[2015]101 号)相关税收政策. 2.议案表决结果: 同意股数 39,915,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 公告编号:2019-019 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(六)审议通过《关于

2019 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 根据法律法规和公司章程的相关规定,公司提出了

2019 年度营业收入、净利润等 主要预算数据. 2.议案表决结果: 同意股数 39,915,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(七)审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》 1.议案内容: 关于公司独立董事津贴标准如下: (1)独立董事津贴标准为人民币

72000 元/人/年(税前) ;

(2)独立董事津贴按月发放;

(3)独立董事因换届、任期内辞职等原因离任的,津贴按其实际任期计算并予以 发放;

(4)上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴. 2.议案表决结果: 同意股数 39,915,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 公告编号:2019-019 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(八)审议通过《关于非独立董事、监事 2017-2018 年度薪酬情况及

2019 年度薪酬计 划的议案》 1.议案内容: 根据公司非独立董事、 监事能够勤勉尽职地履行职责及公司实际情况,经公司董事 会薪酬与考核委员会审议通过,建议非独立董事、监事按在公司所在职务领取 2017-2018 年度薪酬. 非独立董事、 监事

2019 年度薪酬计划将按照公司薪酬制度,根据

2019 年公司的实 际经营情况最终确定. 2.议案表决结果: 同意股数 39,915,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.