PDF《青海贤成矿业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告》

2 股票代码:

600381 股票简称: ST 贤成 公告编号: 2011-012 董事会同意前述相关审计、资产评估报告作为本次非公发行 A 股股票的申 报材料. 表决结果:同意票

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0 票. 本议案需提交公司股东大会审议批准.

二、审议通过了《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的 合理性、评估方法的适用性意见的议案》 . 中锋评估及其关联人独立于公司及公司控股股东、实际控制人及其关联方, 独立于创新矿业及其控股股东、 实际控制人及其关联方. 中锋评估是在本着独立、 客观的原则,并实施了必要的评估程序后出具评估报告的,其出具的资产评估报 告符合客观、独立、公正和科学的原则.评估机构实际评估的资产范围与委托评 估的资产范围一致,相关资产评估报告的评估假设前提合理、评估方法符合相关 规定和评估对象的实际情况,评估参数的选用稳健,符合谨慎性原则,资产评估 结果合理. 表决结果:同意票

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0 票. 本议案需提交公司股东大会审议批准.

三、审议通过了《关于青海贤成矿业股份有限公司

2011 年度非公开发行 A 股股票预案(补充版)的议案》 . 因本次非公开发行所涉及的审计、评估事项已经完成,根据《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第

25 号――上市公司非公开发行股票预案和 发行情况报告书》 (证监发行字[2007]303 号)有关规定,公司对本次非公开发 行股票预案进行了补充,并编制了《青海贤成矿业股份有限公司

2011 年度非公 开发行 A 股股票预案(补充版) 》 . 《青海贤成矿业股份有限公司

2011 年度非公开发行A股股票预案 (补充版) 》

3 股票代码:

600381 股票简称: ST 贤成 公告编号: 2011-012 的具体内容刊载于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及上海证券交易 所网站www.sse.com.cn. 表决结果:同意票

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0 票. 本议案还需提交公司股东大会审议批准.

四、审议通过了《关于青海贤成矿业股份有限公司本次募集资金使用的可 行性分析(补充版)的议案》 . 因本次非公开发行所涉及的审计、评估事项已经完成,公司对本次募集资 金使用的可行性分析报告进行了补充,并编制了《青海贤成矿业股份有限公司

2011 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告(补充版) 》 . 《青海贤成矿业股份有限公司

2011 年度非公开发行A股股票募集资金运用 的可行性分析报告(补充版) 》的具体内容刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn. 表决结果:同意票

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0 票. 本议案还需提交公司股东大会审议批准.

五、审议通过了《关于签署之补充协议的议案》 . 本公司在与青海省格尔木金鑫钾肥有限公司、朱克敏、创新矿业签署《关 于青海创新矿业开发有限公司增资扩股协议》的基础,就增资价格等事宜达成一 致,拟与青海省格尔木金鑫钾肥有限公司、朱克敏、创新矿业签署《之补充协议》 .补充协议约定: 根据中锋评估出具创新矿业的评估结果, 公司向创新矿业增资的价格为每

1 元注册资本 1.0189 元, 增资资金均来源于公司

2011 年度非公开发行股票募集资 金.扣除发行费用后,公司将约