PDF《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司与长城资本管理有...》

1 证券代码:300201 证券简称:海伦哲 公告编号:2019-024 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司与长城资本管理有限公司 签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、本协议为战略合作框架协议,是双方合作意愿和基本原则的约定,最终合作内容以 各方签署的具体协议为准.本协议的后续进展情况,徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以 下简称"公司" 、 "海伦哲" 、 "甲方")将严格按照有关规定,履行相应的审批程序和信息披 露义务.敬请广大投资者注意投资风险.

2、本次签订的《战略合作协议》对公司

2019 年度的营业收入、净利润等经营业 绩和生产经营不构成重大影响,对公司长期收益具有不确定性.

3、截至本公告披露日,最近三年公司未出现签订框架协议无进展或进展不达预期 的情况.

一、协议的基本情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司与长城资本管理有限公司(以下简称"长城资 本"、"乙方")近日签署了《战略合作协议》(以下简称"协议").双方将结成 战略合作伙伴,本次战略合作双方将本着资源共享、优势互补、互利互惠、长远战略

2 合作的原则,充分发挥各自的优势,实现资本与产业的有效结合及共赢.

二、协议对方情况介绍 长城资本成立于2016年1月,为长城国瑞证券有限公司的私募投资基金子公司,是四大 国有金融资产管理公司之一的中国长城资产管理股份有限公司的券商私募投资平台.公司 基本情况如下: 名称:长城资本管理有限公司 统一社会信用代码:91310000MA1FL1F64M 注册资本:10,000 万元 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区创新西路

778 号10 幢103 室 成立日期:2016-01-20 经营范围:使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资或债权投资,或投 资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金,为客户提供与股权投资、债权投资相 关的财务顾问服务,经中国证监会认可开展的其它业务.【依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动】 长城资本与本公司不存在关联关系,公司本次签署的协议不构成关联交易,也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

三、协议的主要内容

(一)合作宗旨 协议双方本着"平等互利、优势互补"的原则,整合彼此优势资源,一方面依托海伦

3 哲上市公司平台, 充分发挥公司产业运营优势;

另一方面依托长城资本管理有限公司坚实的 金融资源背景,充分发挥其投资研判能力和资本运营优势,通过股权等方式的合作,以期获 得良好的社会效益和经济效益.

(二)合作内容 长城资本充分认可海伦哲的产业布局和产业发展战略,海伦哲非常认同长城资本的战 略股东策略, 双方同意成为以股权合作为主的战略合作伙伴. 所实施的战略合作内容主要有:

1、海伦哲支持长城资本成为海伦哲的长期战略合作伙伴,长城资本愿意协同海伦哲共 同发展.

2、对于经双方认可、并经双方的有权决策机构决策通过的项目,长城资本协助海伦哲 完成最终收购.海伦哲有权优先选择合适的项目以包括但不限于定向增发、直接收购、股权 置换等方式将对项目进行最终控股收购. 具体项目的投资安排, 由双方根据项目实际情况另 行约定.