PDF《兰州佛慈制药股份有限公司》

兰州佛慈制药股份有限公司 章程二一八年十一月 -

1 - 目录

第一章 总则…1 -

第二章 经营宗旨和范围…3

第三章 股份…3

第一节 股份发行…3

第二节 股份增减和回购…4

第三节 股份转让…5

第四章 股东和股东大会…5

第一节 股东…5

第二节 股东大会的一般规定…7

第三节 股东大会的召集…11

第四节 股东大会的提案与通知…12

第五节 股东大会的召开…13

第六节 股东大会的表决和决议…16

第五章 董事会…20

第一节 董事…20

第二节 董事会…22

第三节 董事会秘书…26

第四节 独立董事

26

第六章 总经理及其他高级管理人员

29

第七章 监事会…31

第一节 监事…31

第二节 监事会…32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计…33

第一节 财务会计制度和利润分配…33

第二节 内部审计…34

第三节 会计师事务所的聘任…37

第九章 通知、公告、信息披露及投资者关系管理…38

第一节 通知…38

第二节 公告…39

第三节 信息披露…39

第四节 投资者关系管理…40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算…40

第一节 合并、分立、增资、减资…40

第二节 解散和清算…41 第十一章 党建工作…43

第一节 党组织的机构设置…43

第二节 公司党委职权…43 第十二章 修改章程…44 第十三章 附则…44

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第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 充分发挥中国共产党兰州佛慈制药股份有限公司委员会(以下简称 公司党委 ) 的领导核心和政治核心作用, 根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 ) 、 《中国共产党章程》 (以下简称 《党章》 )和其他有关规定,制订本章程.

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称 公司 ). 第三条 公司经甘肃省人民政府甘政函(2000)64 号文批准, 以发起设立方式设 立,于2000 年6月28 日在甘肃省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营 业执照号 620000000016708. 第四条 公司于

2011 年11 月30 日经中国证券监督管理委员会(下称 中国 证监会 )以证监许可〔2011〕1907 号《关于兰州佛慈制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股股票

2020 万股, 并于

2011 年12 月22 日于深圳证券交易所(下称 深交所 )上市交易. 第五条 公司注册名称:兰州佛慈制药股份有限公司 LANZHOU FOCI PHARMACEUTICAL CO.,LTD 第六条 公司注册地:兰州新区华山路

2289 号,邮政编码:730000. 第七条 公司的注册资本为 51065.7 万元人民币. 第八条 公司为永久存续的股份有限公司. 第九条 董事长为公司的法定代表人. 第十条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件.股东可以依 据公司章程起诉公司;

公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和 其他高级管理人员;