PDF《兰州佛慈制药股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-015 兰州佛慈制药股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示: 1.本次年度股东大会无否决提案的情况,没有股东提出质询或建议. 2.本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行.

一、会议召开情况和出席情况 1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称 公司 )2018 年年度股东大会现 场会议于

2019 年4月11 日(星期四)14:00 在甘肃省兰州市兰州新区华山路

2289 号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石 爱国先生主持. 本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式.网络投票时间为:2019 年4月10 日―2019 年4月11 日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为

2019 年4月11 日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2019 年4月10 日15:00 至2019 年4月11 日15:00 期间的任意时间. 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定. 2.出席本次股东大会的股东及股东代表共

8 人,代表股份总数 325,194,076 股,占公司有表决权总股份的 63.6815%.其中,出席现场会议的股东及股东代 表共

5 人,代表股份 314,714,076 股,占公司有表决权总股份的 61.6292 %;

通 过网络投票的股东及股东代表共

3 人,代表股份 10,480,000 股,占公司有表决 权总股份的 2.0523%. 本次参与投票的中小投资者股东共 7人, 代表股份 10, 480,

400 股,占公司有表决权总股份的 2.0523%. 3.公司部分董事、监事高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议.

二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决, 审议通过了以下议案: 1.《2018 年度董事会工作报告》 ;

表决结果:325,194,076 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;

0 股弃权,占出席会议有效表 决权股份总数的 0%. 其中中小投资者的表决结果:同意 10,480,400 股,占出席会议中小股东所 持股份的 100%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;

弃权

0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%. 2.《2018 年度监事会工作报告》 ;

表决结果:325,194,076 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;

0 股弃权,占出席会议有效表 决权股份总数的 0%. 其中中小投资者的表决结果:同意 10,480,400 股,占出席会议中小股东所 持股份的 100%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;

弃权

0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%. 3.《2018 年度财务决算报告》 ;

表决结果:325,194,076 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;

0 股弃权,占出席会议有效表 决权股份总数的 0%. 其中中小投资者的表决结果:同意 10,480,400 股,占出席会议中小股东所 持股份的 100%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;

弃权