PDF《兰州佛慈制药股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;

弃权

0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%. 11.《关于终止和结项部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金 的议案》 ;

表决结果:325,194,076 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;

0 股弃权,占出席会议有效表 决权股份总数的 0%. 其中中小投资者的表决结果:同意 10,480,400 股,占出席会议中小股东所 持股份的 100%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;

弃权

0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%. 12.《关于聘请

2019 年度审计机构的议案》 . 表决结果:325,194,076 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;

0 股弃权,占出席会议有效表 决权股份总数的 0%. 其中中小投资者的表决结果:同意 10,480,400 股,占出席会议中小股东所 持股份的 100%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;

弃权

0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%. 上述议案经公司第六届董事会第二十五次会议、 第六届监事会第十五次会议 审议通过,议案内容详见

2019 年3月22 日的《中国证券报》 《上海证券报》 《证 券日报》 《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .

三、独立董事述职情况 公司独立董事宋华女士、石金星先生、刘志军女士分别向本次股东大会作了

2018 年度述职报告.独立董事

2018 年度述职报告全文详见

2019 年3月22 日巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) .

四、律师见证情况 本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》 . 该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人 员资格、召集人资格及会议表决程序和表决........