PDF《兰州佛慈制药股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公...》

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-017 兰州佛慈制药股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司" )第六届监事会第十六次会 议于

2019 年4月23 日以通讯表决方式召开. 会议通知于

2019 年4月12 日以书 面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达.会议应参与表决监事

3 人, 实际参与表决监事

3 人.本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》 《监事会议 事规则》及有关法律、法规的规定. 与会监事经过审议,通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》 . 监事会审阅并同意《2019 年第一季度报告全文及正文》 ,并出具结论性意见 如下:公司

2019 年第一季度报告全文及正文的编制及审议程序符合中国证监会 和深圳证券交易所的规定, 所包含的信息客观真实地反映了公司本报告期的财务 状况和经营成果;

公司董事、 监事、 高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务, 没有发生提前泄露第一季度报告内容的行为. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 备查文件:公司第六届监事会第十六次会议决议 特此公告. 兰州佛慈制药股份有限公司监事会

2019 年4月24 日