PDF《兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-012 兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司" )于2019 年3月20 日召开 第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提请召开

2018 年年度股东大 会的议案》 ,本次股东大会的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定.现就关于召开

2018 年年度股 东大会的事项公告如下:

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2018 年年度股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程相关规定. 4.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年4月11 日(星期四)14:00 (2)网络投票时间:2019 年4月10 日-2019 年4月11 日.其中,深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2019 年4月11 日9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票时间为

2019 年4月10 日15:00 至2019 年4月11 日15:00 的任意时间. 5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委 托他人出席现场会议. (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权.同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式. 同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准. 6.出席对象 (1)本次会议股权登记日为

2019 年4月8日.截至

2019 年4月8日15:

00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员;

(3)本公司聘请的见证律师. 7.会议地点:甘肃兰州市兰州新区华山路

2289 号公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案 1.《2018 年度董事会工作报告》 ;

2.《2018 年度监事会工作报告》 ;

3.《2018 年度财务决算报告》 ;

4.《2018 年年度报告及报告摘要》 ;

5.《2018 年度利润分配预案》 ;

6.《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ;

7.《2018 年度内部控制评价报告》 ;

8.《关于修订的议案》 ;

9.《关于制定的议案》 ;

10.《关于确认2018 年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的议案》 ;

11.《关于终止和结项部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金 的议案》 ;

12.《关于聘请

2019 年度审计机构的议案》 .

(二)上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十 五次会议审议通过,独立董事已发表了独立意见,详见

2019 年3月22 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容.