PDF《兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

五、备查文件 1.公司第六届董事会第二十五次会议决议;

2.公司第六届监事会第十五次会议决议. 特此通知 兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2019 年3月22 日 附件: 授权委托书 本人/本机构(委托人)现为兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"佛慈 制药")股东,兹全权委托先生/女士(身份证号 代理本人/本机构出席佛慈制药

2018 年年度 股东大会,并代为行使表决权.

一、议案表决 提案 编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的 栏目可以投票 同意 弃权 反对 1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2018 年度财务决算报告》 √ 4.00 《2018 年年度报告及报告摘要》 √ 5.00 《2018 年度利润分配预案》 √ 6.00 《2018 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》 √ 7.00 《2018 年度内部控制评价报告》 √ 8.00 《关于修订的议案》 √ 9.00 《关于制定的议案》 √ 10.00 《关于确认

2018 年度关联交易情况及

2019 年度关联交易预计的议案》 √ 11.00 《关于终止和结项部分募投项目并将剩余 募集资金永久性补充流动资金的议案》 √ 12.00 《关于聘请

2019 年度审计机构的议案》 √ 委托人姓名或名称(签章) : 委托人身份证号码(营业执照号码) : 委托人持股数: 委托人股东账户: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托日期: